证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2023-016
安徽金种子酒业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。◆ 本次董事会议案全部获得通过。
一、会议召开情况
1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2023年4月16日以短信及电子邮件方式发出，会议如期于2023年4月26日下午2:00在公司总部九楼会议室召开，采取现场与线上相结合的方式进行表决。
2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
3、本次会议由董事长谢金明先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：
1、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
2、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
3、审议通过《公司2023年第一季度报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
4、审议通过《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
5、审议通过《公司2022年度利润分配及公积金转增预案》经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字〔2023〕230Z0929号），2022年度，公司实现归属于母公司净利润为-187,122,021.77元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至 2022年12月31日，期末可供分配利润为482,343,023.80元。报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-461,853,249.63元，符合《公司章程》不实施现金分红的条件。同时，基于当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等，公司拟2022年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。
公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。该预案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
6、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。
同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用95万元（其中：财务审计费用70万元，内控审计费用25万元）。在审计期间，公司除承担容诚会计师事务所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续
聘2023年度会计师事务所的公告》。表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
7、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
8、 审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
9、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票10、审议通过《公司2022年度内部控制审计报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
11、审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
12、审议通过《关于2023年度日常关联交易的议案》
审议该议案时，公司关联董事谢金明先生、侯孝海先生、魏强先生回避表决，6名非关联董事表决一致通过该议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2023年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
13、审议通过《关于公司及全资子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于公司及全资子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的公告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
15、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
16、审议通过《关于资产报废处置的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于资产报废处置的公告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
17、审议通过《关于处置部分闲置房产的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于处置部分闲置房产的公告》。表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
18、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
19、审议通过《经理层任期制及契约化管理办法》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司经理层任期制及契约化管理办法》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
20、审议通过《经理层经营业绩考核办法》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司经理层经营业绩考核办法》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
21、审议通过《经理层成员薪酬管理办法》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
22、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
上述议案中，第1、2、4、5、6、11和13项需提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会2023年4月26日