公告编号：2023-008证券代码：400104 证券简称：金钰3 主办券商：川财证券
东方金钰股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月25日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：4月15日以书面、电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席李春江先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：
详见公司于同日披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2022年监事会工作报告》
1.议案内容：
详见公司备查文件2《 东方金钰股份有限公司2022年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2022年财务决算报告》
1.议案内容：
10,300,081,228.71元，母公司未分配利润-11,086,705,331.11元。
（三）现金流量情况
公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-105,104.84元。
（四）主要财务比率
1、资产负债率211.65%
2、流动比率0.4370
3、每股净资产-5.61元
4、每股收益-2.6787元。
其他财务数据见公司2022年年度报告或经深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)出具的审计报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2022年利润分配预案》
1.议案内容：
经深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)审计，公司（母公司）2022年度实现净利润-3,616,217,230.65元，累计未分配的利润为-10,300,081,228.71元，现金及现金等价物净增加额为-105,104.84元，资产负债率为211.65%，未达到《公司章程》规定的利润分配的条件，公司拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司独立董事2022年度述职报告》
1.议案内容：
详见公司于同日披露的《公司独立董事2022年度述职报告》（公告编号：
2023-012）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2022年年度报告正文及摘要》
1.议案内容：
详见公司于同日披露的详见公司于同日披露的《公司2022年年度报告》（公告编号：2023-013）、《公司2022年年度摘要》（公告编号：2023-014）。
董事会对公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和全国股转公司的规定、公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
1.议案内容：
详见公司备查文件3《 东方金钰股份有限公司2022年内部控制评价报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
详见公司于同日披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于同日披露的《关于预计2023年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》
1.议案内容：
详见公司将于召开2022年度股东大会前20日披露的《关于召开2022年度股东大会的通知公告》及《2022年度股东大会会议资料》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
2、东方金钰股份有限公司2022年监事会工作报告；
3、东方金钰股份有限公司2022年内部控制评价报告。
东方金钰股份有限公司
监 事 会2023年4月27日