公告编号：2023-007证券代码：400104证券简称：金钰3主办券商：川财证券
东方金钰股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月25日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：4月15日以书面、电话方式发出
5.会议主持人：董事长张文风先生
6.会议列席人员：高管及监事会成员7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。详见公司于同日披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。公司现任独立董事张兆国、万安娃对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）3.回避表决情况：
编号：2023-009）。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2022年董事会工作报告》
1.议案内容：
无。详见公司备查文件4《东方金钰股份有限公司2022年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司备查文件4《东方金钰股份有限公司2022年董事会工作报告》。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2022年财务决算报告》1.议案内容：
无。
本年度财务决算报告业经深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)审计验证，并出具了深旭泰财审字[2023]070号审计报告。
（一）经营情况
2022年度共实现营业收入1,301,316.00元，营业利润-3,616,216,836.33元，利润总额-3,616,217,230.65元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）-3,616,217,230.65元。
（二）财务状况
截至2022年12月31日，公司资产总额为6,782,991,485.49元，其中：流动资产5,640,389,515.30元，固定资产88,181,329.79元，非流动资产
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。3.回避表决情况：
1,142,601,970.19元；负债总额14,356,200,032.21元，其中：流动负债12,907,676,678.01元，非流动负债1,448,523,354.20元；
股东权益总额-7,573,208,546.72元，其中：股本1,350,000,000.00元，资本公积1,313,049,873.65元，盈余公积44,997,224.66元，未分配利润-10,300,081,228.71元，母公司未分配利润-11,086,705,331.11元。
（三）现金流量情况
公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-105,104.84元。
（四）主要财务比率
1、资产负债率211.65%
2、流动比率0.4370
3、每股净资产-5.61元
4、每股收益-2.6787元。
其他财务数据见公司2022年年度报告或经深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)出具的审计报告。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2022年利润分配预案》
1.议案内容：
无
经深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)审计，公司（母公司）2022年度实现净利润-3,616,217,230.65元，累计未分配的利润为-10,300,081,228.71元，现金及现金等价物净增加额为-105,104.84元，资产负债率为211.65%，未达到《公司章程》规定的利润分配的条件，公司拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张兆国、万安娃对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司独立董事2022年度述职报告》1.议案内容：
无。详见公司于同日披露的《公司独立董事2022年度述职报告》（公告编号：
2023-012）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于同日披露的《公司独立董事2022年度述职报告》（公告编号：
2023-012）。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2022年年度报告正文及摘要》
1.议案内容：
无。详见公司于同日披露的《公司2022年年度报告》（公告编号：2023-013）、《公司2022年年度摘要》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。3.回避表决情况：
详见公司于同日披露的《公司2022年年度报告》（公告编号：2023-013）、《公司2022年年度摘要》（公告编号：2023-014）。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。公司现任独立董事张兆国、万安娃对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）3.回避表决情况：
详见公司备查文件5《东方金钰股份有限公司2022年内部控制评价报告》。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
无。详见公司于同日披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张兆国、万安娃对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
详见公司于同日披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》（公告编号：2023-010）。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》1.议案内容：
无。
详见公司于同日披露的《关于预计2023年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张兆国、万安娃对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》1.议案内容：
无。详见公司将于召开2022年度股东大会前20日披露的《关于召开2022年度股东大会的通知公告》及《2022年度股东大会会议资料》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司将于召开2022年度股东大会前20日披露的《关于召开2022年度股东大会的通知公告》及《2022年度股东大会会议资料》。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示（如适用）是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案
□是√否
四、备查文件目录
无。
1、与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第九届董事会第二十八次会议决议》；
2、董事、监事、高级管理人员对2022年年度报告的确认意见；
3、控股股东、实际控制人对2022年年度报告的确认意见；
4、东方金钰股份有限公司2022年董事会工作报告；
5、东方金钰股份有限公司2022年内部控制评价报告。
东方金钰股份有限公司
董事会2023年
月
日