中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2023年4月17日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董事会第十八次会议于2023年4月27日上午9时在上海市浦东新区国展路1481号航融盛通大厦2层报告厅以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事、总会计师、董事会秘书陶国飞先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、2023年第一季度报告
表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、关于受让国家产业投资基金有限责任公司股权的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、关于修订董事会战略委员会议事规则的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
四、听取中航产融“十四五”规划中期评估与调整工作方案
五、听取2023年第一季度董事会决议执行情况的报告
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司董事会
2023年4月28日