公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2023-009号
成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第二十三次会议于2023年4月26日在公司会议室召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中现场出席董事7人，通讯方式出席董事1人（董事长母涛先生因公出差，以通讯方式出席本次会议）。会议根据《公司章程》规定，全体董事推举了公司董事张涛先生现场主持本次会议。5名监事列席了本次现场会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司董事会<2022年年度工作报告>的议案》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（具体内容详见同日披露的《2022年年度报告》摘要，《2022年年度报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
三、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司2022年年度财务决算报告的议案》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
四、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司2022年年度利润分配预案的议案》。
根据《公司章程》关于实施年度现金分红条件的规定，公司拟向全体股东每10 股派发现金红利0.12元(含税)。截止2022年12月31日，公司总股本
1,093,332,092股，以此计算合计派发现金红利13,119,985.10元（含税）。2022年度公司现金分红占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为
32.60%。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于2022年年度利润分配方案公告》）
五、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司2022年度日常关联交易完成情况及2023年度计划的议案》。关联董事母涛回避了本议案的表决。公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于2022年度日常关联交易完成情况及2023年度计划的公告》）
六、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》）
七、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议股权收购涉及的被收购公司2022年度对赌业绩完成情况的议案》。
（具体内容详见同日披露的《四川华信(集团)会计师事务所关于博瑞传播股权收购涉及的被收购公司2022年度对赌业绩完成情况的专项说明的专项审核报告》）
八、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于计提贷款减值损失准备的议案》。
公司控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司计提贷款减值损失准备-609.26
万元，将增加公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润383.84万元，相应增加公司合并报表归属于母公司所有者权益383.84万元。本次计提贷款减值损失准备是根据《企业会计准则》和公司会计政策，并结合公司实际经营状况和资产状况作出的，真实、公允地反映了公司2022年度财务状况及经营现状，使公司的会计信息更具有合理性。
九、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于修订<公司章程>的公告》，《公司章程》详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订公司<资金管理办法>的议案》。
十一、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于制定公司<票据管理制度>的议案》。
十二、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于制定公司<发票管理制度>的议案》。
十三、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订公司<费用报销及备用金管理办法>的议案》。
十四、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订公司<全面预算管理制度>的议案》。
十五、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于制定公司<全资及控股子公司（分公司）财务管理及委派财务负责人管理制度>的议案》。
十六、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订公司<财务报告管理制度>的议案》。
十七、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订公司<贷款损失准备计提管理制度><投资性房地产公允价值计量管理制度>的议案》。
十八、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订公司<融资和担保管理办法>的议案》。
十九、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订公司<资产管理办法>的议案》。
二十、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
（具体内容详见同日披露的《博瑞传播2022年度内部控制评价报告》）
二十一、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2022年度社会责任报告>的议案》。
（具体内容详见同日披露的《博瑞传播2022年度社会责任报告》）
二十二、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务报告审计机构的议案》。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于续聘2023年度财务报告审计机构的公告》）
二十三、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制审计机构的议案》。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于续聘2023年度内部控制审计机构的公告》）
二十四、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2023年第一季度报告>的议案》。
（具体内容详见同日披露的《2023年第一季度报告》）
此外，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议还听取了《独立董事2022年度述职报告》《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》《董事会战略委员会2022年度履职情况报告》《董事会薪酬与考核委员会2022年度履职情况报告》《董事会提名委员会2022年度履职情况报告》。
（《独立董事2022年度述职报告》《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董 事 会
2023年4月27日