证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2023—006债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 拟续聘的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
2023年4月27日，海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间：2013年11月4日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
执业资质：天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
历史沿革：天衡所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
是否曾从事证券服务业务：是
2、人员信息
首席合伙人：郭澳截至2022年末合伙人数量：84人截至2022年末注册会计师数量：407人其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量：213人
3、业务规模：
2022年度经审计的收入总额：59,235.55万元2022年度审计业务收入：53,832.61万元2022年度证券业务收入：15,911.85万元上市公司2021年度年报审计情况：家数87家；收费总额：7,940.84万元；计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业、医药制造业等。本公司同行业上市公司（纺织服装、服饰制造业）审计客户家数0家。
4、投资者保护能力
2022年末计提职业风险基金：1,656.56万元，购买的职业保险累计赔偿限额：
15,000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
近三年，天衡所未受到刑事处罚；受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）3次（涉及从业人员6人次）；受到证监会行政处罚1次（涉及从业人员2人次）。
（二）项目成员信息
1、人员信息：
| 项目组 成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在天衡所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 陆德忠 | 1995年12月 | 2000年10月 | 2000年10月 | 2019年度 | 海澜之家、 |
| 签字注册 会计师 | 陆德忠 | 1995年12月 | 2000年10月 | 2000年10月 | 2019年度 | 宁波韵升、海锅股份、江苏舜天 |
| 程正凤 | 2016年3月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2022年度 | 海澜之家、晶华新材、海锅股份、新日股份 | |
| 质量控制 复核人 | 王伟庆 | 1996年12月 | 2000年1月 | 2000年1月 | 2019年度 | 沙钢股份、红宝丽、中利集团、海澜之家 |
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
（三）审计收费
2022年度天衡会计师事务所收取财务报告审计费用280万元，内部控制审计费用50万元，与上一期审计费用相同，无变化。公司审计服务费用是根据具体工作量及市场价格水平，与审计机构协商确定。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反应公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会及股东大会审议。
（二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：独立董事对公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了事前审查，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的生产经营情况熟悉，并能坚持独立、公
正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果进行客观、公正、实事求是的审计；同时，在公司加强财务管理，提高会计核算的合理性、公允性，维护股东权益及企业利益方面起到了积极的作用。独立董事同意将聘任会计师事务所事项提交公司董事会审议。
独立董事对公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构发表独立意见如下：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构和内部控制审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，能够满足公司年度审计工作的要求。本次聘任的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，独立董事一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
（三）公司召开的第八届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自该次股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日