山东山大华特科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

           山东山大华特科技股份有限公司
           第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山东山大华特科技股份有限公司董事会于 2012 年 5 月 6 日以电
子邮件形式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，并于 2012 年
5 月 16 日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应到董事 9
名，实到董事 8 名，独立董事江鲁因有其他公务未亲自参会，委托独
立董事吕玉芹参加会议并行使表决权。会议由董事张兆亮先生主持，
公司监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，选举张兆亮为
公司第七届董事会董事长，杨为清、杨杰为副董事长。以上人员任期
三年。
   （二）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于第七届董事会各专业委员会组成人员的议案”：
    第七届董事会各专业委员会组成人员如下：
    1、战略委员会：
    主任委员：张兆亮，委员：杨为清、吕玉芹、江鲁、周宗安。
    2、提名委员会：
    主任委员：周宗安，委员：张兆亮、吕玉芹。
    3、审计委员会：
    主任委员：吕玉芹，委员：乔永军、江鲁。
    4、薪酬与考核委员会：
    主任委员：江鲁，委员：杨为清、吕玉芹。
   （三）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了下
列聘任事项：
    聘任杨为清为公司总经理，聘任姚广平为公司常务副总经理，聘
任章艺、乔永军、高英华、方宁、吕世鹏、李珂为公司副总经理，聘
任王庆湘为公司财务总监，聘任邓徐帧为公司总工程师，聘任范智胜
为公司董事会秘书，聘任田波为公司证券事务代表。以上人员聘期三
年。
    公司独立董事对以上总经理等高级管理人员的聘任发表了独立
董事意见，同意上述聘任。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
   附：以上人员简历
    特此公告
                            山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                          二〇一二年五月十六日
           附：公司董事、高管等人员简历
    张兆亮，男，1965 年出生，大学本科，副教授，中共党员。历
任山东大学产业处副处长、山东山大产业集团有限公司总经理等职
务。现任公司董事长、山东达因海洋生物制药股份有限公司董事长，
山东大学产业党委书记、山东山大产业集团有限公司副董事长、中国
高校科技产业协会常务理事。截止目前未持有本公司股份，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    杨为清，男，1965 年出生，硕士研究生，副教授，中共党员。
北京大学光华管理学院访问学者。历任山东山大华天科技股份公司副
总经理、财务负责人、董事会秘书等职务。现任公司副董事长、总经
理，山东山大华特环保工程有限公司董事长，山东山大华特物业管理
有限公司执行董事。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
    杨杰，女，1961 年出生，硕士研究生，主治医师，九三学社社
员。历任北京麦威药业有限公司北京市场部经理、北京圣德制药有限
公司北京地区经理、山东达因海洋生物制药股份有限公司常务副总经
理、公司副总经理等职务。现任公司副董事长、山东达因海洋生物制
药股份有限公司总经理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    姚广平，男，1968 年出生，硕士研究生，工程师，中共党员。
历任公司通信工控事业部总经理、公司总经理助理、公司副总经理等
职务。现任公司董事、常务副总经理，公司信息与自动化事业部总经
理，北京华特恒信科技发展有限公司董事长。截止目前未持有本公司
股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    章艺，男，1960 年出生，大学文化，高级工程师，中共党员。
历任山东华特事业总公司部门经理、山东工大科苑公司副总经理、山
东工大科苑印刷厂厂长、公司综合部部长、公司监事等职务。现任公
司副总经理、公司环保分公司总经理。截止目前未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    王庆湘，男，1965 年出生，本科学历，会计师，中共党员。历
任山东声乐集团有限公司董事、副总经理兼财务负责人，山东声乐股
份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，山东山大华特科技股份有
限公司财务部部长、总经理助理等职务。现任公司财务总监，山东达
因海洋生物制药股份有限公司监事会主席，北京华特恒信科技发展有
限公司监事会主席。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    乔永军，男，1976 年出生，大学本科，工程硕士，工程师，中
共党员。历任山东山大科技园发展有限公司副总经理，山东山大环保
水业有限公司财务总监、总经理，山东山大亿天水务有限公司总经理，
山东大学产业团委书记，山东山大产业集团有限公司投资管理部部
长、总经理助理，公司总经理助理等职务。现任公司董事、副总经理。
截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
    高英华，男，1965 年出生，中共党员，硕士研究生，高级教师。
历任沂南一中化学教研组长、教务处副主任，沂南二中校长等职务。
现任公司副总经理，山大华特卧龙学校校长。截止目前未持有本公司
股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    邓徐帧，男，1963 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。
历任化工部化工机械研究院防腐工程技术研究所副所长、山东山大华
特环保工程有限公司副总经理、公司总经理助理等职务。现任公司总
工程师，山东山大华特环保工程有限公司总经理。截止目前未持有本
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    范智胜，男，1969 年出生，大学本科毕业，经济师。历任济南
大观园商场科员、山东金泰集团股份有限公司董事会秘书、公司股东
关系管理部部长等职务。现任公司董事会秘书。截止目前未持有本公
司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    方宁，男，1972 年出生，大学本科，法律硕士，经济师，中共
党员。历任泰山石油股份有限公司企业管理部副部长，广州泰山电器
有限公司总经理,山东山大华特科技股份有限公司企业发展部部长，
运营管理部部长、总经理助理等职务。现任公司副总经理兼技术研发
中心主任。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
    吕世鹏，男，1965 年出生，医学学士，经济学硕士。历任济南
市中心医院外科医师，山东金泰集团股份有限公司销售公司总经理、
董事会秘书、副总经理，山东山大华特科技股份有限公司企业发展部
部长，山东达因海洋生物制药股份有限公司财务负责人、副总经理，
山东山大康诺制药有限公司总经理，山东山大华特科技股份有限公司
总经理助理等职务。现任公司副总经理兼环保科技事业部总经理。截
止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
    李珂，男，1959 年出生，大学文化，工程师，中共党员。历任
山东工大科苑公司工控部经理、办公室主任，山东山大华特科技股份
有限公司办公室主任、总经理助理、监事等职务，现任公司副总经理，
山东山大华特物业管理有限公司总经理。截止目前未持有本公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    田波，男，1960 年出生，大学文化，中共党员。历任山东省沂
南内燃机厂企管办主任、山东声乐集团有限公司办公室副主任、山东
声乐股份有限公司证券事务代表兼证券部经理等职务。现任公司证券
事务代表、公司股东关系管理部部长。截止目前未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他