加加食品集团股份有限公司第五届监事会2023年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2023年第一次会议于2023年4月15日以电话及书面文件方式发出通知。
2、本次监事会于2023年4月26日下午16:30在长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼公司会议室，以现场会议举手表决方式召开。
3、本次会议为监事会定期会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议的人数符合召开监事会会议的法定人数。
4、本次会议由监事会主席周继良先生主持，董秘杨亚梅女士列席会议。
5、公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2022年度监事会工作报告》的议案。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交至2022年年度股东大会审议。
2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2022年度财务决算报告》的议案。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》相关章节。
本议案尚需提交至2022年年度股东大会审议。
3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2022年度利润分配预案》的议案。
监事会认为：公司拟定2022年度不进行利润分配，是根据实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素的综合考虑，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定；符合上市公司《公司章程》中关于利润分配方案的有关规定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配预案，并同意提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案。
监事会认为：根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及相关规定，截至2022年12月31日的公司内部控制在所有重大方面是有效的。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。会议审议通过该议案。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议加加食品集团股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年年度报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》；《2022年年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交至2022年年度股东大会审议。
6、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2023年度日常关联交易预计》的议案。
经审核，监事会认为：公司关于公司全资子公司加加食品（宁夏）生物科技有限公司2023年度日常关联交易事项的预计系公司正常生产经营所需，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原
则进行，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司独立性产生影响。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计公告》。
本议案无需提交至2022年年度股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会 2023年第一次会议决议。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
监事会2023年4月27日