证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-027
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十二次董事会于2023年4月27日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于2023年4月13日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司4名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意发布公司2023年第一季度报告。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意根据财政部《企业会计准则解释第16号》要求对公司会计政策进行变更。
详情请见公司同日发布的相关公告。
三、审议通过《关于向唐山新能源公司增资的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意向大唐唐山新能源有限公司增加资本金约3亿元（人民币，下同）。
四、审议通过《关于投资建设广东广宁洲仔99.8MW风电等8个新能源项目的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票同意公司投资建设广东肇庆广宁洲仔风电项目、广东博罗公庄镇复合型光伏项目、广东雷州唐家渔光互补光伏项目、江西九江金鹭光伏项目、江西抚州东乡渔光互补光伏项目、黑龙江龙江北兴风电项目、唐山永鑫建材等4个分布式光伏项目及唐山光氢储和氢能综合应用一体化示范项目等8个新能源项目，上述项目总投资合计约39.31亿元，资本金占总投资的30%。
五、审议通过《关于成立怀安新能源等4家公司和撤销行唐分公司的议案》表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票同意成立大唐建投怀安新能源有限公司、大唐建投阳原新能源有限公司、大唐鳌建（平阳）新能源有限公司，并撤销大唐河北发电有限公司行唐分公司。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会2023年4月27日