荣联科技集团股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议公告
一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司(以下简称“荣联科技”或“公司”)第六届监事会第二十五次会议通知于2023年4月21日以书面通知的方式发出,并于2023年4月26日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于全资子公司对外投资购买股权的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为本次公司全资子公司荣联数字科技(山东)有限公司投资购买山东银?建筑工程有限公司100%的股权,符合公司战略布局和整体经营需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、公司第六届监事会第二十五次会议决议
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十八日