- 1 -
证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-019
南极电商股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2023年4月24日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于2023年4月27日（星期四）下午以现场会议及通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实际到会董事6人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持，经与会董事认真审议后通过以下决议：
一、审议通过了公司《2023年第一季度报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2023年4月28日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2023年第一季度报告》。
二、审议通过了《关于收购义乌首诺电子商务有限公司100%股权的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2023年4月28日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购义乌首诺电子商务有限公司100%股权的公告》。
三、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2023年4月28日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《投资者关系管理制度》。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会二〇二三年四月二十七日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。