国林科技：第四届董事会第二十次会议决议公告

青岛国林科技集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国林科技”）第四届董事会第二十次会议于2023年4月27日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年4月21日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事张磊、王承宝、丁香军、徐洪魁、樊培银、张世兴、魏林生以通讯方式参加，董事会秘书兼副总经理胡文佳、监事段玮、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

公司董事会在全面审阅公司2023年第一季度报告后，一致认为：公司2023年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律、行政法规、部门规章和中国证监会的规定。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林科技集团股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

董事会2023年4月28日