2022年,江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等规定,认真履行监督职责。监事会成员列席了公司历次股东大会和董事会,从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检查,为公司规范运作提供了有力保障。现将监事会2022年度工作报告如下:
一、2022年度监事会工作情况
2022年度公司监事会召开了8次会议,会议召开情况如下:
序号 | 会议届次 | 会议议题 | 召开日期 |
1 | 第五届监事会第一次临时会议 | 《关于开展证券投资暨关联交易的议案》 | 2022.4.25 |
2 | 第五届监事会第十五次会议 | 《2021年度监事会工作报告》 | 2022.4.27 |
《2021年年度报告》及摘要 | |||
《2021年度财务决算报告》 | |||
《2021年度利润分配预案》 | |||
《2021年度内部控制自我评价报告》 | |||
《关于续聘2022年度审计机构的议案》 | |||
《关于江苏信托未来12个月(2022年6月-2023年 |
5月)证券投资计划的议案》 | |||
《关于江苏信托未来12个月(2022年6月-2023年5月)投资信托计划的议案》 | |||
《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》 | |||
《2022年第一季度报告》 | |||
3 | 第五届监事会第十六次会议 | 《2022年半年度报告》及其摘要 | 2022.8.24 |
《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》 | |||
4 | 第五届监事会第十七次会议 | 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 | 2022.9.15 |
《关于对外投资成立合资公司(新能信悦)暨关联交易的议案》 | |||
5 | 第五届监事会第十八次会议 | 《2022年第三季度报告》 | 2022.10.26 |
6 | 第五届监事会第十九次会议 | 《关于董事会换届选举的议案》 | 2022.12.1 |
《关于监事会换届选举的议案》 | |||
《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 | |||
《关于对外投资成立合资公司(昊邮新能)暨关联交易的议案》 | |||
《关于对外投资成立合资公司(昊仪新能)暨关联交易的议案》 | |||
7 | 第五届监事会第二十次会议 | 《关于对外投资成立合资公司(金云新能)暨关联交易的议案》 | 2022.12.15 |
8 | 第六届监事会第一次会议 | 《关于选举公司监事会主席的议案》 | 2022.12.19 |
二、公司2022年度经营管理行为和业绩的基本评价2022年监事会严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和股东利益出发,认真履行监督职责。
监事会成员列席了2022年历次董事会会议,认为:各项董事会决策程序合法,董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,公司的内部控制制度基本健全,董事、高级管理人员执行职务时无违反法律法规、《公司章
程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
三、检查公司财务的情况
监事会认为,报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的,公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见的审计报告是真实、客观的。
江苏国信股份有限公司监事会
2023年4月28日