证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2023-018
无锡华东重型机械股份有限公司关于第四届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第四届监事会第十九次会议的通知，会议于2023年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席邓丽芳主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2022年度股东大会审议。
《2022年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2022年度股东大会审议。
《2022年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2022年年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《2022年度财务决算报告》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司总资产为3,377,304,746.65元，归属于上市公司股东的所有者权益为2,239,851,467.94元。2022年度，公司实现营业收入1,475,815,089.13元，实现归属于上市公司股东的净利润为亏损178,585,227.42元。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2022年度股东大会审议。
《2022年度审计报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《2022年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司制定的2022年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的长期可持续性发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2022年度股东大会审议。
《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为公司建立了较为完备的内部控制体系并能有效地执行，公司2022年度内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在为公司提供审计服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，会议同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年
度审计机构，负责财务报告审计和内部控制审计，聘期为一年。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2022年度股东大会审议。
《关于续聘2023年度审计机构的公告》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
经审核，公司本次为华东光能及其子公司提供担保，有利于促进公司新能源业务发展，整体风险可控。本次提供担保事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。因此，监事会同意公司本次对外担保暨关联交易事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2022年度股东大会审议。
《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
经审核，公司本次向华东光能及其子公司提供财务资助，有利于促进公司新能源业务发展，整体风险可控。本次财务资助暨关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，借款利率符合公平合理原则，具有公允性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。因此，监事会同意公司本次财务资助暨关联交易事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2022年度股东大会审议。
《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《2023年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。《2023年第一季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2022年度股东大会审议。
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十一、审议通过《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》
经审核，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，制定的《未来三年（2023-2025）股东回报规划》符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，符合股东利益。因此，同意通过《未来三年（2023-2025）股东回报规划》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2022年度股东大会审议。
《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
监事会2023年4月28日