国投中鲁果汁股份有限公司
SDIC ZHONGLU FRUIT JUICE Co.,Ltd.
二〇一一年度股东大会会议材料
二〇一二年五月二十五日
国投中鲁 2011 年度股东大会
会议材料目录
1. 2011 年度股东大会会议议程 ...................................................... 3
2. 公司 2011 年度董事会工作报告 ................................................. 4
3. 公司 2011 年度监事会工作报告 ............................................... 16
4. 公司 2011 年度财务决算报告（草案） ................................... 19
5. 公司 2011 年度利润分配及以资本公积金转增股本的预案 ... 21
6. 公司 2011 年度报告全文及其摘要 ........................................... 22
7. 公司关于向银行申请贷款授信额度的议案 ............................. 23
8. 公司关于为子公司银行贷款进行担保或委托贷款的议案 ..... 24
9. 公司关于发行短期融资券的议案 ............................................. 25
10. 公司关于变更监事的议案 ......................................................... 26
11. 附件 1：独立董事 2011 年度述职报告 .................................... 27
12. 附件 2：国投中鲁 2011 年度股东大会表决票 ........................ 39
国投中鲁 2011 年度股东大会会议议程
一、会议时间：2012 年 5 月 25 日（星期五）上午 9:30
二、会议地点：北京市西城区阜外大街 2 号万通新世界广场 B 座 21 层公司会议室
三、会议内容：
1、大会主持人致辞；
2、宣读股东大会股东到会情况，说明会议表决程序与方法；
3、推荐选举、宣布大会计票人和监票人；
4、审议会议议案：
编号 议案内容
1 审议《公司 2011 年度董事会工作报告》
2 审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；
3 审议《公司 2011 年度财务决算报告（草案）》；
4 审议《公司 2011 年度利润分配及以资本公积金转增股本的预案》；
5 审议《公司 2011 年度报告全文及其摘要》；
6 审议《公司关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
7 审议《公司关于为子公司银行贷款进行担保或委托贷款的议案》；
8 审议《公司关于发行短期融资券的议案》；
9 审议《公司关于变更监事的议案》。
5、听取独立董事 2011 年度述职报告；
6、与会股东代表投票表决大会各项议案；
7、统计表决票、宣布表决结果；
8、股东代表发言；
9、见证律师宣读股东大会法律意见书；
10、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录；
11、大会主持人宣布大会结束。
国投中鲁 2011 年度
股东大会议案一
公司 2011 年度董事会工作报告
各位股东：
大家好！
首先，向各位股东一年来对公司发展的关心，表示衷心的感谢！按照本次大会议程，
我受董事会委托，现将公司董事会 2011 年度的工作和 2012 年的工作思路报告如下，请各
位股东审议。
一、2011 年度公司经营情况的回顾
（1）报告期内公司总体经营情况
①报告期内行业市场情况
2011 年是国家“十二五”规划的开局之年，纵观浓缩果汁行业发展，挑战与机遇并
存。报告期内，全球经济复苏的不稳定性和不确定性进一步增加，部分发达经济体财政风
险和金融风险交替上升，经济复苏缓慢。全球苹果汁主要消费区域是北美、欧洲和日本，
这些区域也是中国浓缩苹果汁出口的主要市场。受主要消费区域，尤其是北美市场趋势向
好的影响，2011 年国际市场苹果汁价格走出低谷，维持在相对高位。但同期人民币的持
续升值使得公司出口产品的价格优势被削弱。欧洲、南美等地区浓缩果汁加工企业进一步
加大销售力度，抢占中国在全球果汁市场的份额。
中国浓缩苹果汁行业经过20多年的发展，行业规模不断扩张，产品质量日益稳定，成
为国际市场最为重要的“供应商”。但随着行业产能规模的增大，行业竞争进一步加剧。
为引导浓缩果汁行业持续健康发展，2011年8月，工信部发布了《浓缩果蔬汁（浆）加工
行业准入条件》，明确表示浓缩果蔬汁（浆）加工行业将实施准入管理，一定区域内不再
批复新建项目,浓缩苹果汁行业禁止新建扩建项目。相关措施的出台将有助于提高行业的
集中度，缓解行业的产能过剩问题，推动龙头企业做大做强，减少行业的无序竞争，并有
助于改善食品安全状况。
②报告期内公司经营情况
除上述行业发展的各项困难和挑战外，2011年，国内金融信贷环境更加严峻，企业资
金使用成本大大提高，加之人民币升值、原料成本大幅上涨，企业经营压力增加。面对严
峻的经营形势，公司董事会加强决策指导，敦促公司经营班子带领全体员工突破困境、迎
难而上，确保各项经营管理水平和经营业绩的有效提升。
报告期内，公司一是做好市场的巩固与开发，不断加强对销售渠道的管控力度和防范
市场风险的能力，保持与全球主要食品饮料企业建立战略合作关系，着力于保持北美、欧
洲和日本等主体市场，科学调整销售份额和进度；着重加强国内市场的开拓力度，建立并
巩固国内销售渠道；二是加强品牌的维护与建设，作为出口型生产企业，公司始终坚持“走
出去”的原则，及时跟踪市场动态，密切关注客户对产品的信息反馈，把优质的产品、一
流的服务充分展现给客户，利用国内外行业会议加强公司宣传力度，提升公司品牌形象；
三是优化生产的调度与控制，面对原料采购竞争的不断加剧，公司进一步加强了生产信息
收集工作，持续推进管理重心下移；以原料为龙头，以成本控制为核心将生产成本管理向
纵深推进；在环保和安全上，确保了全年无排污超标、无生产安全责任事故；四是提高物
流组织效率，降低相关操作费用。公司及时把握各个海运价格波段和灵活的竞价策略，获
取了较优惠的海运操作价格；五是加大质量管理的力度和范围，针对不断升级的食品安全
问题，推行FSSC22000食品安全质量管理体系，不断完善原辅料预防控制、生产过程控制、
成品放行控制以及产品可追溯体系；六是着力财务管理的深入和提高，继续推行全面预算
管理，细化各项预算指标；保障生产资金使用效率，并积极开展贸易融资、远期结汇等业
务规避汇率风险。
报告期内，公司实现营业收入11.45亿元，比上年同期增长22.58%；实现利润总额
7,720.45万元，比上年同期增长252.47%；实现归属于上市公司股东的净利润4,477.63万
元，比上年同期上升176.99%，实现每股收益 0.222元/股，比上年同期上升了177.08 %。
（2）公司经营业务及其经营状况
报告期内，公司产品国际市场营业收入1,075,013,730元，比去年增加了25.50%；国
内市场营业收入61,493,440元，较去年同期减少了12.21%。前五大客户营业收入合计为
589,284,953元，占公司全部营业收入的51.48%。
(3)报告期内公司自主创新情况
公司一直将科技领先作为企业的立足之本，科技创新一直是公司关注的重点和发展壮
大的基础。公司在立足于苹果汁主业的同时，先后开发出苹果浊汁、脱色果汁、梨汁、红
薯汁、大枣汁、山楂汁、胡萝卜汁等 20 多种产品。
2011 年，面临国际经济环境不振、国内劳动力短缺、原料价格大幅上涨以及食品安
全问题的多重压力，为保持竞争力，公司秉承降本增效的理念，深入挖潜，加强技术创新，
通过改进浓缩汁生产工艺，大幅度降低生产成本，向成本要效益。同时，公司高度关注食
品安全，多次组织各类食品安全及检测等培训，积极应对 FDA 及客户和第三方审核，建立
食品安全危机管理应急预案，确保食品安全。报告期内，通过改进生产工艺，降低产品生
产成本。
