莱绅通灵珠宝股份有限公司
2022年年度股东大会
会议资料
（股票代码：603900）
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2023年5月25日
莱绅通灵珠宝股份有限公司2022年年度股东大会会议安排
一、 现场会议时间：2023年5月25日下午14:00
二、 网络投票时间：2023年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
三、 现场会议地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室
四、 会议联络方式：公司证券法务部，电话：025-52486808
五、 会议议程：
(一) 宣布会议开始并报告会议出席情况
(二) 推举现场投票计票人和监票人
(三) 议案审议
(四) 独立董事述职
(五) 现场投票表决，进行计票和监票
(六) 宣布现场投票表决情况
(七) 股东交流
(八) 统计现场和网络合并表决结果
(九) 宣读本次股东大会决议
(十) 见证律师宣读法律意见书
(十一) 会议结束
议案一：
2022年年度报告及摘要各位股东、股东代表：
详情请见公司于2023年4月20日披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。请各位股东、股东代表审议。
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2023年5月25日
议案二：
2022年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
2022年度财务决算数据主要数据如下：
单位：亿元
| 项目 | 2022年末 | 2021年末 | 变动 |
| 总资产 | 25.44 | 26.36 | -3.50% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 22.01 | 22.53 | -2.35% |
| 2022年 | 2021年 | 变动 | |
| 营业收入 | 9.12 | 13.24 | -31.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -0.40 | 0.38 | -203.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.20 | -0.44 | 不适用 |
更详细财务数据请见《2022年年度报告》。请各位股东、股东代表审议。
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2023年5月25日
议案三：
关于2022年度不进行利润分配的议案
各位股东、股东代表：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现归属于母公司所有者的净利润-39,732,340.69元，截止2022年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为294,477,440.81元。
结合2022年度经营情况及现金流状况和未来业务发展需求，公司2022年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
公司2022年度不进行利润分配，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
请各位股东、股东代表审议。
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2023年5月25日
议案四：
2022年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
详情请见公司于2023年4月20日披露的《2022年度董事会工作报告》。请各位股东、股东代表审议。
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2023年5月25日
议案五：
2022年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
详情请见公司于2023年4月20日披露的《2022年度监事会工作报告》。请各位股东、股东代表审议。
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2023年5月25日
议案六：
2023年度董事和监事薪酬报告各位股东、股东代表：
详情请见附件《2023年度董事和监事薪酬报告》。请各位股东、股东代表审议。
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2023年5月25日
议案七：
2023年度财务预算报告
各位股东、股东代表：
公司2023年度财务预算报告主要财务指标如下：
单位：亿元
| 指标 | 2023年预计 | 2022年实际 | 变动 |
| 销售收入 | 11.35 | 9.12 | 24.39% |
| 销售毛利 | 6.32 | 5.06 | 24.95% |
| 期间费用 | 5.87 | 5.36 | 9.47% |
| 利润总额 | 0.60 | -0.53 | 不适用 |
| 净利润 | 0.45 | -0.40 | 不适用 |
请各位股东、股东代表审议。
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2023年5月25日
议案八：
关于注销分公司的议案
各位股东、股东代表：
为提高经营效率，完善市场布局，拟注销“莱绅通灵珠宝股份有限公司海门分公司”和“莱绅通灵珠宝股份有限公司鹤壁分公司”。
本次分公司注销不会对公司业绩产生重大影响。
请各位股东、股东代表审议。
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2023年5月25日
附：
莱绅通灵珠宝股份有限公司2023年度董事和监事薪酬报告根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬管理基本制度》等规定，现对公司董事、监事2022年度从公司实际领取薪酬情况及2023年度薪酬方案报告如下：
一、 基本原则
公司董事和监事报酬体现岗位与职责相结合、工作绩效与奖惩挂钩，根据合法性、价值贡献、长期发展、灵活性的原则确定。
公司董事和监事报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，股东大会决定。
二、 2022年度实际领取的薪酬情况
公司2022年度董事和监事薪酬方案已经第四届董事会薪酬委员会第四次会议、第四届董事会第十四次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过。2022年，公司董事和监事实际从公司领取薪酬情况符合上述薪酬方案，详情请见公司《2022年年度报告》第四节“公司治理”之“董事、监事和高级管理人员的情况”相关内容。
三、 2023年度薪酬方案
1、 独立董事
独立董事领取津贴，标准为10万元/年，无月度工资、奖金和员工福利。
2、 非独立董事
董事长领取工资和员工福利，无奖金和津贴，其中年薪为180万元。
在公司任职的非独立董事，按照其具体职务领取薪酬，包括月度工资、奖金和员工福利，无津贴；董事职务不另行领取薪酬。
不在公司任职的非独立董事领取津贴，标准为4万元/年，无月度工资、奖金和员工福利。
3、 监事
在公司任职的监事，以其具体职务依据公司薪酬制度领取薪酬，包括月度工
资、奖金和员工福利，无津贴；监事职务不另行领取薪酬。
不在公司任职的监事领取监事津贴，标准为4万元/年，无月度工资、奖金和员工福利。
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