证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-010
江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月27日
2.会议召开地点：南通工厂会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席欧道喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：
2023-013）。
监事会对公司《2022年年度报告》的审核意见如下：
1、公司董事会对2022年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、北京证券交易所的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2022年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
监事会编制了《2022年度监事会工作报告》，对2022年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2022年度监事薪酬及2023年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，特对公司2022年监事薪酬确认，并完成2023年度监事薪酬方案的规划。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于批准报出公司<2022年度募集资金存放与使用情况专项报
告的鉴证报告>的议案》
1.议案内容：
具体详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（公告编号：
2023-017）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于批准报出公司<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》
1.议案内容：
具体详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于批准报出2022年度审计报告的议案》
1.议案内容：
具体详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2022年度审计报告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件等有关规定，公司编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2022年年度权益分派预案公告的议案》
1.议案内容：
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为176,000,000股，根据扣除回购专户1,500,000股后的174,500,000股为基数（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）。具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，承办公司2023年度审计事务，具体详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2023年第一季度报告》。具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
1.议案内容：
汇率波动对公司的影响。具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：
2023-026）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第十二次次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
监事会2023年4月27日