证券代码:300602 证券简称:飞荣达 公告编号:2023-031
深圳市飞荣达科技股份有限公司
第五届董事会第十五次(临时)会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“飞荣达”)于2023年4月21日以专人送达、电子邮件等方式发出第五届董事会第十五次(临时)会议通知,本次会议于2023年4月26日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#楼9F会议室以现场结合通讯的方式召开。
2、本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长马飞先生主持,监事及部分高管列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》《深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会规则》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及制度的规定,并根据自身实际情况,完成了2023年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2023年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议并通过《关于2023年第一季度计提资产减值准备的议案》
经审核,公司本次计提资产减值准备事项,符合会计准则和相关政策要求,
体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,公允地反映截止2023年3月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。不存在损害公司和股东利益的行为,不存在涉嫌利润操纵的情形。公司独立董事、监事对本议案发表了明确同意意见。《关于2023年第一季度计提资产减值准备的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会第十五次(临时)会议决议》;
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届监事会第十五次(临时)会议决议》;
3、独立董事关于第五届董事会第十五次(临时)会议相关事项的独立意见。特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会2023年4月26日