航天通信控股集团股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
本次会议无新提案提交表决，无修改提案，有否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间
现场会议：2012年5月15日下午13:30；
网络投票：2012年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
3、现场会议召开地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室；
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5、股权登记日：2012年5月8日；
6、主持人：杜尧董事长。
二、会议出席情况
参加本次股东大会股东或股东代理人共 119 人，代表股份股份 72845021 股，
占公司股份总数的 22.33%。其中：出席现场会议并投票的股东或股东代理人共
7 人，代表股份 65214518 股，占公司股份总数的 19.99%；参加网络投票的股东
人数共 112 人，代表股份 7630503 股，占公司股份总数的 2.34%。
三、提案审议情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东在网络投
票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议的各项议案进行投
票表决。
出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式或通过上市公司股东大会
网络投票系统记名的方式进行投票表决，逐项审议了以下议案。经合并统计现场
及网络投票结果，各项议案的表决结果如下：
序号 审议事项 同意股数 反对 弃权股数 同意股数
股数 参加表决
全体股东
有效表决
权的％
关于公司前次募集资金
1 67773639 3405381 1666001 93.04
使用情况说明的议案
关于公司符合向特定对
2 象非公开发行股票的议 67810639 4125182 909200 93.09
案
关 3.01 发行股票的种
5304872 3438981 1631301 51.13
于 类和面值
调 3.02 发行方式 5304872 3438981 1631301 51.13
整 3.03 发行数量 5304872 3438981 1631301 51.13
非 3.04 发行对象及认
5304872 3438981 1631301 51.13
公 购方式
开 3.05 发行价格和定
5242323 4992282 140549 50.53
发 价原则
行 3.06 发行股份的限
3 5284823 3459030 1631301 50.94
股 售期
票 3.07 募集资金投向 5284823 3459030 1631301 50.94
发 3.08 上市地点 5284823 3459030 1631301 50.94
行 3.09 本次非公开发
方 行前的滚存未
5284823 3487530 1602801 50.94
案 分配利润的处
的 置方案
议 本次发行决议
3.10 5284823 3459030 1631301 50.94
案 有效期
关于明确本次非公开发
4 行股票募集资金数量上 67810639 3369781 1664601 93.09
限的议案
关于本次非公开发行涉
及关联交易事项以及批
准公司与中国航天科工
5 5297072 3376781 1701301 51.06
集团公司及其子公司签
署附条件生效的股份认
购协议的议案
关于与航天科工集团及
其子公司签订附条件生
6 5290172 3412281 1672701 50.99
效的股份认购协议之补
充协议的议案
关于竞买江苏捷诚车载
电子信息工程有限公司
7 5297072 3369781 1708301 51.06
38％股权以及批准公司
与江苏捷诚车载电子信
息工程有限公司签署附
条件生效的增资协议的
议案
关于对《公司非公开发
8 行股票预案》进行补充 5290172 4060682 1024300 50.99
修订的议案
关于本次非公开发行股
9 票募集资金运用可行性 5305172 3369781 1700201 51.13
分析的议案
关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非
10 67775039 3369781 1700201 93.04
公开发行股票相关事宜
的议案
关于修订公司募集资金
11 67705639 3439181 1700201 92.94
管理制度的议案
12 关于董事变更的议案 67775039 3369781 1700201 93.04
13 关于监事变更的议案 67775039 3369781 1700201 93.04
关于与航天科工财务有
14 限责任公司继续签订金 5276272 3439181 1659701 50.85
融合作协议的议案
本次会议第3、5、6、7、8、9 、14项内容涉及关联交易，股东大会审议该
事项时关联股东中国航天科工集团公司回避表决。
上述议案第3、5、6、7、8、9项表决结果同意票未达到占出席会议有表决权
股份总
