安克创新科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
安克创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2023年4月26日(星期三)在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
本次会议由董事长阳萌先生召集并主持,会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过以下议案:
(一)《2023年第一季度报告》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-027)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)关于公司会计政策变更的议案
由于财政部修订并发布了最新会计准则,公司根据相关规定并结合公司实际情况,对会计政策进行变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司
会计政策变更的公告》(公告编号:2023-028)。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安克创新科技股份有限公司
董事会2023年4月28日