证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2023-034
杭州光云科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否。
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年4月26日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为600.00万元人民币。关联董事姜兴回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易决策制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计2023年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售商品 | 深圳市秦丝科技有限公司 | 300.00 | 4.57% | 60.73 | 123.54 | 2.05% | - |
| 广州睿本信息科技有限公司 | 100.00 | 0.20% | 5.51 | 10.36 | 0.02% | - | |
| 小计 | 400.00 | 0.81% | 66.24 | 133.90 | 2.07% | - | |
| 接受关联人提供的劳务 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 100.00 | 0.20% | 2.22 | 60.56 | 0.12% | - |
| 深圳巨益科技开发有限公司 | 100.00 | 0.20% | 10.66 | 73.75 | 0.15% | - | |
| 小计 | 200.00 | 0.40% | 12.88 | 134.31 | 0.12% | ||
| 合计 | 600.00 | - | 79.12 | 268.21 | - | - |
注：1.占同类业务比例计算公式的分母为公司2022年度的营业收入，深圳秦丝的关联交易是公司销售配套硬件，为此分母为2022年度配套硬件营业收入；
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
2022年4月6日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，公司2022年度日常关联交易预计金额合计为850万元人民币。单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 深圳市秦丝科技有限公司 | 500.00 | 123.54 | 2022年该关联方业务转型，重点投入SaaS业务，为此对应硬件配套业务减少 |
| 小计 | 500.00 | 123.54 | - | |
| 接受关联人提供的劳务 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 100.00 | 84.75 | - |
| 小计 | 100.00 | 84.75 | - | |
| 向关联方提供劳务 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 50.00 | 0 | - |
| 杭州实在智能科技有限公司 | 200.00 | 4.84 | - | |
| 小计 | 250.00 | 4.84 | - | |
| 合计 | 850.00 | 213.13 | - |
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况、关联关系
1、众安在线财产保险股份有限公司
| 公司名称 | 众安在线财产保险股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000080013687R |
| 企业类型 | 股份有限公司（中外合资、上市） |
| 成立日期 | 2013年10月9日 |
| 注册地址 | 上海市黄浦区圆明园路169号协进大楼4-5楼 |
| 法定代表人 | 欧亚平 |
| 注册资本 | 146,981.29万元 |
| 经营范围 | 与互联网交易直接相关的企业/家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用 |
保证保险、短期健康/意外伤害保险；机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；上述业务的再保险分出业务和再保险分入业务（仅限临时分保分入）；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；保险信息服务业务；经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司董事姜兴任众安在线董事、总经理兼首席执行官，故公司及其子公司与众安在线之间的上述交易属于关联交易。
2、深圳巨益科技开发有限公司
| 公司名称 | 深圳巨益科技开发有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300069282907W |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2013-05-29 |
| 住所 | 深圳市龙华区民治街道北站社区民治股份商业中心C座2101 |
| 法定代表人 | 杨华 |
| 注册资本 | 1333.333333万元 |
| 经营范围 | 一般经营项目是：计算机数据库，计算机系统的技术服务；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；数据库技术服务、数据库管理；计算机软件设计。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：经营性互联网信息服务企业。 |
公司持有深圳巨益科技开发有限公司25%的股份，公司副总经理兼财务总监赵剑任深圳巨益科技开发有限公司董事，故公司及其子公司与深圳巨益科技开发有限公司之间的上述交易属于关联交易。
3、深圳市秦丝科技有限公司
| 公司名称 | 深圳市秦丝科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300311952279K |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2014-08-29 |
| 住所 | 深圳市南山区粤海街道科技园社区科技路1号桑达科技大厦5楼 |
| 法定代表人 | 刘勇 |
| 注册资本 | 258.8235万人民币 |
| 经营范围 | 一般经营项目是：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询，企业管理咨询；计算机硬件、电子产品、集成电路的设计、研发、销售；经营电子商务。，许可经营项目是：经营性互联网信息服务。 |
公司持有深圳市秦丝科技有限公司15%的股份，公司副总经理兼财务总监赵剑任深圳市秦丝科技有限公司董事，故公司及其子公司与深圳市秦丝科技有限公司之间的上述交易属于关联交易。
4、广州睿本信息科技有限公司
| 公司名称 | 广州睿本信息科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 914401133046212954 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2014-09-02 |
| 住所 | 广州市番禺区钟村街汉溪村（汉溪商业中心）泽溪街17号505单元 |
| 法定代表人 | 杨雄 |
| 注册资本 | 2000.00万人民币 |
| 经营范围 | 软件开发;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;互联网数据服务;企业管理咨询;软件销售;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;通信设备销售;移动通信设备销售;移动终端设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件零售;光电子器件销售;办公设备耗材销售;3D打印基础材料销售;自动售货机销售;物联网设备销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;互联网设备销售;第二类增值电信业务;技术进出口;食品互联网销售（销售预包装食品）;食品互联网销售 |
公司持有广州睿本信息科技有限公司25%的股份，公司副总经理兼财务总监赵剑任广州睿本信息科技有限公司董事，故公司及其子公司与广州睿本信息科技有限公司之间的上述交易属于关联交易。
（二）履约能力分析
公司的关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公司将就2023年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与相关关联方2023年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人采购保险服务、向关联人销售配套硬件、向关联人提供劳务，各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。
五、持续督导机构核查意见
经核查，持续督导机构认为：
光云科技2023年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，且公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及光云科技《公司章程》的规定。本次日常关联交易预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。申万宏源承销保荐对光云科技2023年度日常关联交易额度预计事项无异议。
六、上网公告附件
（一）独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
（二）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州光云科技股份有限公司2023年度日常关联交易额度预计的核查意见。
特此公告。
杭州光云科技股份有限公司
2023年4月26日