证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-011
深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李晓辉先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
法规的规定开展工作，并对2022年度工作进行回顾与总结，对2023年公司未来进行展望，编制了《深圳市慧为智能科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司总经理编制了《深圳市慧为智能科技股份有限公司2022年度总经理工作报告》，并就2022年度工作情况向董事会作出报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-015）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据经审计的2022年度财务数据、经营情况及2023年度经营规划，编制了《深圳市慧为智能科技股份有限公司2022年年度财务决算及2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
公司独立董事对2022年度工作做出了总结，并形成了《深圳市慧为智能科技股份有限公司独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2022年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
年度权益分派预案，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事徐尧、邓家明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
公司为充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置的流动资金购买短期的稳健型理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过人民币1.5亿元（含人民币1.5亿元）。
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2023-019）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事徐尧、邓家明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
公司为提高募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，公司拟使用额度不超过人民币7500万元的闲置募集资金购买理财产品，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：
2023-020）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事徐尧、邓家明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营的资金需要，公司及子公司拟向银行申请合计不超过人民币2亿元的授信额度，由公司实际控制人李晓辉先生提供连带责任担保。具体担保期限以签署的担保协议约定为准；具体授信金额以银行的审批结果和公司与银行签订的协议金额为准。有效期（2022年年度股东大会审议通过之日起至 2023年年度股东大会召开之日）内，以上授信额度可以循环使用，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：
2023-021）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事徐尧、邓家明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事李晓辉先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行存放与使用管理，并编制了年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
为了应对市场需求变化，提高募集资金使用效率，公司拟部分变更募集资金用途，新增“慧为智能研发生产基地建设项目”。
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事徐尧、邓家明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2022年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于全资子公司投资慧为智能研发生产基地建设项目的议案》
1.议案内容：
为了更好地集中资源，满足公司经营战略发展和产业优化的场地需要，提升公司整体生产能力与综合水平，维护公司及全体股东的利益，公司全资子公司慧为智能科技（江门）有限公司拟在蓬江区棠下镇海信大道与金桐三路（暂命名）交汇处东南侧地段新建综合厂房，建筑总面积约16391平方米（最终面积以土地管理部门实测为准）。预计本项目（慧为智能研发生产基地建设项目）建设总投资约人民币1.7亿元，其中拟使用募集资金2000万元，不足部分由慧为江门自筹投入。
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《全资子公司投资慧为智能研发生产基地建设项目的公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事徐尧、邓家明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度的审计机构。具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事徐尧、邓家明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
因公司扩大经营规模，现有办公面积即将无法满足办公需求，公司拟变更注册地址和邮政编码。具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
2023-030）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决》
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会2023年4月27日