证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-023
深圳市慧为智能科技股份有限公司
变更募集资金用途公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
2022年10月27日，深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股15,960,000股，发行方式为定价发行，发行价格为8元/股，募集资金总额为127,680,000.00元，实际募集资金净额为109,977,693.00元，到账时间为2022年11月1日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为2,474,546.97元，到账时间为2022年12月12日。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至2023年3月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额 （调整后）（1） | 累计投入募集资金金额 （2） | 投入进度（%） （3）=（2）/（1） |
| 1 | 智能终端产品生产基地建设项目 | 深圳市新无界科技有限公司 | 18,275,639.97 | 3,352,183.32 | 18.34% |
| 2 | 研发中心 | 深圳市 | 54,176,600.00 | 14,563,813.22 | 26.88% |
| 建设项目 | 慧为智能科技股份有限公司 | ||||
| 3 | 补充流动资金 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司 | 40,000,000.00 | 20,259,820.84 | 50.65% |
| 合计 | - | - | 112,452,239.97 | 38,175,817.38 | - |
截至2023年3月31日，公司募集资金的存储情况如下：
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
| 深圳市慧为智能科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳龙珠支行 | 775776285379 | 39,873,717.71 |
| 深圳市慧为智能科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳生态园支行 | 755935087710999 | 19,821,164.68 |
| 深圳市新无界科技有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳生态园支行 | 755940529210288 | 1,432,119.28 |
| 合计 | - | - | 61,127,001.67 |
2022年12月21日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，为提高闲置募集资金使用效率，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过1,800.00万元的闲置募集
资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议之日起不超过12个月。截至2023年3月31日，公司已使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金1,350万元。
二、变更募集资金用途的具体情况
（一）变更募集资金用途的概况
单位：元
| 序号 | 募集资金用途投资项目名称 | 变更前拟投资金额 | 变更后拟投资金额 | 募集资金用途变更的主要原因 |
| 1 | 智能终端产品生产基地建设项目 | 18,275,639.97 | 4,775,639.97 | 详见下文 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 54,176,600.00 | 32,176,600.00 | 详见下文 |
| 3 | 补充流动资金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 详见下文 |
| 4 | 慧为智能研发生产基地建设项目 | 0.00 | 35,500,000.00 | 详见下文 |
| 合计 | - | 112,452,239.97 | 112,452,239.97 | - |
（二）变更募集资金用途的原因
目”虽然能通过在深圳租赁场地，快速补充研发设计能力并扩充产能，但考虑物联网技术在应用端的突飞猛进，智能终端产品革新速度较快，公司产品结构未来发生变化面临产线持续升级改造的概率较高，而租赁场地的布局相对固定，改造困难大，因此会限制公司持续升级改善生产经营场所以适应行业新时代特征。本项目的规划是公司基于对智能终端及下游应用行业发展趋势的研究和自身发展战略需求提出的。
（2） 自建研发生产基地运营成本小于租赁方式：
一直以来，慧为智能在深圳地区的研发、办公、生产场地都是通过租赁方式取得，租赁场地虽然短期内能使公司以较小的成本满足业务扩张的需求，但是随着公司规模达到一定程度，公司管理费成本增加、资源利用率偏低、租赁场地的使用不稳定性都增加了公司的经营成本和经营风险。因此，慧为智能亟需一个规模化、现代化、综合化的集研发、办公、生产于一体的智能研发生产基地或产业园区。2023年4月公司拟以“招拍挂”方式，竞拍位于广东省江门市蓬江区棠下镇海信大道与金桐三路(暂命名)交汇处东南侧地段的一宗国有建设用地使用权，经初步测算，在增加可使用建筑面积同时土建折旧摊销费用小于“智能终端产品生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”租赁费用。通过项目建设在形成稳定经营场所，提升研发、办公、生产环境的同时并不会对公司利润产生太大影响。通过江门慧为智能研发生产基地的建设，进一步完善慧为智能“本地化布局全球化服务”发展战略，提高慧为智能在华南地区的快速交付能力、快速响应市场需求能力、订单转化能力；拉近生产和研发的作业空间距离，能够有效缩短产品研制周期、提高生产效率和产品质量、降低运营成本和资源能源消耗，高标准满足下游客户订单需求，同时提高公司区域服务快速响应能力，开拓新市场。
（三）变更后的募集资金用途具体情况
| 以上数据为公司依据目前市场的测算结果，不代表公司的业绩承诺，实际业绩取决于未来市场环境及公司市场开拓力度，敬请投资者注意投资风险。 | ||||||
（四）变更后的募集资金用途可行性分析
的研发能力和完善的团队架构优势，设计制造的产品应用于智慧零售、智慧安防、网络及视频会议等众多市场，客户领域覆盖广泛。
三、决策程序
（一）审议程序
2023年4月27日，公司召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司独立董事已发表明确同意意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次变更募集资金用途存在需经有关部门批准的情况
公司将向有关部门做项目备案，后续涉及办理环境备案等手续，公司将严格按照国家相关法律法规执行。
四、本次变更对公司的影响
（一）具体情况
本次变更募集资金用途是基于市场需求情况做出的适时调整，未改变公司业务领域和方向，不会对公司财务状况及生产经营产生不利影响、不构成关联交易。
（二）是否损害上市公司利益
公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见
（一）保荐机构意见
等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》、公司章程相关规定。公司本次变更募集资金用途有利于提高资金使用效率，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。保荐机构对公司变更部分募集资金用途的事项无异议。
（二）独立董事意见
经核查，我们认为本次变更募集资金用途是公司基于募集资金投资项目实际情况，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《公司章程》等有关法规和规范性文件的规定。本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法、合规。因此，我们同意此次关于变更募集资金用途相关事宜。。
（三）监事会意见
公司本次变更募集资金用途，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《深圳市慧为智能科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，公司监事会同意此次关于变更募集资金用途相关事宜。
六、备查文件
（一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决》；
（二）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决》；
（三）《深圳市慧为智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
（四）《国信证券股份有限公司关于深圳市慧为智能科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》。
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会2023年4月27日