股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2023-039号债券代码:113053 债券简称:隆22转债
隆基绿能科技股份有限公司第五届董事会2022年年度会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年年度会议于2023年4月26日以现场结合通讯的方式在陕西西安召开，会议由董事长钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《2023年度财务预算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议通过《2022年年度报告》
具体内容请详见公司同日披露的《2022年年度报告》全文及摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议通过《2023年第一季度报告》
具体内容请详见公司同日披露的《2023年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议通过《2022年度独立董事述职报告》
具体内容请详见公司同日披露的《2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（八）审议通过《关于2022年度利润分配的预案》
具体内容请详见公司同日披露的《2022年度利润分配预案的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（九）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容请详见公司同日披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十）审议通过《2022年度内部控制评价报告》
具体内容请详见公司同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十一）审议通过《2022年度审计委员会履职报告》
具体内容请详见公司同日披露的《2022年度审计委员会履职报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十三）审议通过《关于制定〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬激励机制，有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，吸引国际顶尖优秀人才，提高公司的经营管理水平，促进公司战略和经营目标达成，实现公司资产长期保值增值和长期可持续发展，公司依据国家相关法律、法规规定及《公司章程》，结合公司实际情况制定了《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》（具体内容请详见公司同日披露的制度全文）。
因本议案涉及董事薪酬方案，根据审慎原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2022年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于调整外部董事津贴的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司拟自2023年度起将外部董事（含独立董事）津贴由16万元调整为20万元，外部董事出席公司董事会和股东大会
的差旅费以及按照《公司法》《公司章程》行使职权所产生的合理费用由公司承担。
关联董事王志纲、郭菊娥、陆毅、徐珊回避表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《2022年度可持续发展报告》
具体内容请详见公司同日披露的《2022年度可持续发展报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十六）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》具体内容请详见公司同日披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十八）审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》为适应公司战略与可持续发展需要，完善环境、社会及公司治理（ESG）架构，同意公司董事会下设的战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，现行的《董事会战略委员会实施细则》相应修改为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》（具体内容详见公司同日披露的制度全文），战略与可持续发展委员会的职责权限等同步进行修订。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十九）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二十）审议通过《关于投资建设鹤山年产10GW单晶组件的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设鹤山年产10GW单晶组件的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二十一）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二十二）审议通过《关于召开2022年年度股东大会通知的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
以上第一、三、五、七、八、十二、十三、十四、十九、二十一项议案尚需提交公司股东大会批准。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二三年四月二十八日