隆基绿能科技股份有限公司第五届监事会2022年年度会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2022年年度会议于2023年4月26日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席秦永波召集和主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《2022年年度报告》
具体内容请详见公司同日披露的《2022年年度报告》全文及摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《2023年第一季度报告》
具体内容请详见公司同日披露的《2023年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《关于2022年度利润分配的预案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于2022年度利润分配的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容请详见公司同日披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议通过《2022年度内部控制评价报告》
具体内容请详见公司同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（八）审议通过《关于制定〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》因本议案涉及监事薪酬方案，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2022年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于调整外部监事津贴的议案》
公司拟自2023年度将外部监事津贴标准由2万美元调整为2.5万美元，外部监事出席公司监事会、股东大会及列席公司董事会的差旅费以及按照《公司法》《公司章程》行使职权所产生的合理费用由公司承担。
关联监事杨筱萍回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
（十）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（十二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
以上第一、二、四、七、八、九、十二项议案尚需提交公司股东大会批准。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司监事会
二零二二年四月二十八日