证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2023-017
西部超导材料科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年4月27日
（二） 股东大会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司103会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 |
| 普通股股东人数 | 52 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 257,978,219 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 257,978,219 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.5932 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.5932 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯勇先生主持召开。本次会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事6人，出席6人；
3、 公司董事会秘书王凯旋先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 257,697,017 | 99.8909 | 0 | 0.0000 | 281,202 | 0.1091 |
2、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 257,697,017 | 99.8909 | 0 | 0.0000 | 281,202 | 0.1091 |
3、 议案名称：关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
4、 议案名称：关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 243,269,164 | 94.2983 | 14,427,853 | 5.5926 | 281,202 | 0.1091 |
5、 议案名称：关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 257,709,217 | 99.8957 | 0 | 0.0000 | 269,002 | 0.1043 |
6、 议案名称：关于公司2022年度独立董事述职报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 257,627,017 | 99.8638 | 0 | 0.0000 | 351,202 | 0.1362 |
7、 议案名称：关于公司2023年度日常关联交易计划的议案审议结果：通过表决情况：
8、 议案名称：关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 253,068,779 | 98.0969 | 4,897,240 | 1.8983 | 12,200 | 0.0048 |
9、 议案名称：关于提名暨选举第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 257,267,216 | 99.7243 | 351,172 | 0.1361 | 359,831 | 0.1396 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 | 102,495,208 | 99.7382 | 0 | 0.0000 | 269,002 | 0.2618 |
| 7 | 关于公司2023年度日常关联交易 | 102,495,208 | 99.7382 | 0 | 0.0000 | 269,002 | 0.2618 |
| 计划的议案 | |||||||
| 8 | 关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案 | 97,854,770 | 95.2226 | 4,897,240 | 4.7655 | 12,200 | 0.0119 |
| 9 | 关于提名暨选举第四届董事会非独立董事的议案 | 102,053,207 | 99.3081 | 351,172 | 0.3417 | 359,831 | 0.3502 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.涉及关联股东回避表决情况：
本次股东大会议案涉及关联交易，回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量如下：
| 议案序号 | 需回避表决关联股东 | 所持表决权股份数量（股） |
| 7 | 西北有色金属研究院 | 100,035,000 |
| 中信金属股份有限公司 | 55,179,009 |
2.议案5、议案7、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所
律师：刘瑞泉、陈思怡
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2023年4月28日