联化科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

                     联化科技股份有限公司
              第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
八次会议通知于 2012 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出。会议于 2012
年 5 月 15 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列
席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于修订公司章程的议案》。本议案需提请 2012 年第一次临时
股东大会审议。
    《公司章程》全文见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数
量及行权价格的议案》，其中关联董事张有志先生、彭寅生先生回避
表决。经本次调整后，激励对象人数为 132 人,股票期权数量为
3,370.90 万份，行权价格为 16.33 元。
    具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整激励对象名单及股票期
权数量、行权价格的公告》（公告编号：2012—025）。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。
    会议通知的详细内容，请见公司刊登于《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）的《关于召开 2012
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2012—026）。
    特此公告。
                                    联化科技股份有限公司董事会
                                          二○一二年五月十六日
附件：
                   联化科技股份有限公司章程修正案
    联化科技股份有限公司《章程》现修订如下：
    原文：
    第六条 公司注册资本为人民币 39,699.255 万元。
    现修订为：
    第六条 公司注册资本为人民币 516,090,315 元。
    原文：
    第十九条 公司股份总数为 39,699.255 万股，公司的股本结构
为：普通股 39,699.255 万股。
    现修订为：
    第十九条     公司股份总数为 516,090,315 股，公司的股本结构
为：普通股 516,090,315 股。