联化科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

                    联化科技股份有限公司
              第四届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
四次会议通知于2012年5月11日以电子邮件方式发出，会议于2012年5
月15日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下
决议：
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议通过了《关
于核查首期股票期权激励对象名单（2012年5月调整后）的议案》。
    监事会对调整后的首期股票期权激励计划的激励对象名单进行
核查后发表如下意见：
    1、根据公司《首期股票期权激励计划》的相关规定，激励对象
黄国辉、张继忠、宋立岩已离职，同意公司董事会取消该3名激励对
象参与本次股票期权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权。
    2、公司本次调整后确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《管
理办法》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定
的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。
    特此公告。
                                    联化科技股份有限公司监事会
                                            二○一二年五月十六日