联化科技股份有限公司
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2012 年 5 月 31 日（星期四）10 时
2、召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼会
议室
3、召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、召开方式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开
5、股权登记日：2012 年 5 月 28 日
二、会议审议事项
审议《关于修订公司章程的议案》。
该项议案经公司第四届董事会第十八次会议审议通过提交本次
股东大会审议。本议案须以股东大会特别决议方式通过。
三、出席对象
1、截止 2012 年 5 月 28 日下午交易结束后在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出
席本次临时股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委
托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
四、会议登记事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券帐户卡和持股证明办理登记
手续。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份
证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续。
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身
份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办
理手续登记。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2012 年 5 月 30 日下午 4：00 点之前送达或传真到公司），不接受电
话登记。
5、登记时间：2012 年 5 月 30 日上午 9：00－11：00，下午 2：
00－4：00）。
6、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼联
化科技证券部。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：叶彩群 郏曼蓉
联系电话：0576-84275238 传真：0576-84275238
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼
邮 编：318020
2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
六、授权委托书（详见附件）
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一二年五月十六日
附件：
授 权 委 托 书
致：联化科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限
公司 2012 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使
表决权：
1、《关于修订公司章程的议案》
赞成□、 反对□、 弃权□
委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委
托必须加盖单位公章。）
