公告编号：2023-022证券代码：400072 证券简称：R众和1 主办券商：长城证券
福建众和股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月22日以电话、短信等方式发出
5.会议主持人：董事长陈锦堂先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事黄心怡因工作原因缺席，委托董事陈锦堂先生代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2019年、2020年、2021年和2022年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019年年度报告及其摘要》、《2020年年度报告及其摘要》、《2021年年度报告及其摘要》和《2022年年度报告及其摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于计提2022年度资产减值准备的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于计提2022年度资产减值准备的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2022年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于2022年度利润分配和资本公积金转增股本的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于计提2022年度预计负债的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于计提2022年度预计负债的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《董事会关于2022年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于2022年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第七届董事会第九次会议决议》
福建众和股份有限公司
董事会2023年4月27日