乐惠国际：2022年度监事会工作报告

2022年度监事会工作报告2022年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》，以及《上海证券交易所股票上市规则》的规定和要求，认真履行了监督职责，依法独立地行使职权，较好地维护了公司和股东的合法权益，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用。

一、2022年度监事会情况

公司第三届监事会成员3人，2021年11月19日选举成立，任期3年。组成人员：蔡经纬、张永激、蔡亮亮，其中，蔡亮亮为职工监事。

二、2022年度监事会召开情况

（一）会议情况

2022年度，监事会共召开了6次会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	会议内容	表决方式
1	2022年3月4日	第三届监事会第三次会议	会议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。	通讯方式
2	2022年4月28日	第三届监事会第四次会议	会议审议通过了： 1.《公司2021年度监事会工作报告》； 2.《公司2021年年度报告及其摘要》； 3.《公司2022年第一季度报告》； 4.《公司2021年度财务决算报告》； 5.《公司2021年度利润分配预案》； 6.《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》； 7.《公司2021年度内部控制评价报告》； 8.《公司2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》； 9.《关于公司预计2022年度日常关联交易的议案》； 10.《关于公司为子公司提供担保的议案》； 11.《关于公司及子公司2022年度拟新增银行授信额度的议案》；	现场方式

			12.《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》。
3	2022年8月29日	第三届监事会第五次会议	会议审议通过了： 1. 《公司2022年半年度报告及其摘要》； 2. 《公司2022年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》； 3. 《关于公司及子公司增加向银行申请授信额度的议案》。	现场结合通讯方式
4	2022年10月12日	第三届监事会第六次会议	会议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。	通讯方式
5	2022年10月28日	第三届监事会第七次会议	会议审议通过了《公司2022年第三季度报告》。	通讯方式
6	2022年12月7日	第三届监事会第八次会议	会议审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》。	通讯方式

（二）各监事参会情况

2022年，公司各位监事根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定和要求，认真履行监事的职责，较好地维护公司和股东的合法权益。各位监事参会情况详见如下：

监事 姓名	是否职工监事	参加监事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加监事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
蔡经纬	否	6次	6次	4次	0次	0次	否	3次
张永激	否	6次	6次	5次	0次	0次	否	2次
蔡亮亮	是	6次	6次	4次	0次	0次	否	3次

三、监事会履职情况

报告期内，为规范公司运作，监事会对以下重点事项进行了监督：

（一）公司运作情况

报告期内，监事会按期召开会议，听取并审议各项议案。依据法律法规及《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项及董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出审核意见；及时掌握公司经营运作情况和业绩情况，确保公司的规范运作和健康发展。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况及管理情况进行了监督和检查，认为:公司财务制度健全，财务运作规范，会计无重大遗漏和虚假记载。公司2022年各项定期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

（三）募集资金情况

报告期内，监事会核查了公司募集资金管理和使用情况，认为：报告期内，公司严格按照有关规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

四、2023年工作计划

2023年，监事会将继续根据各项法律法规和《公司章程》的要求，结合公司治理和实际经营情况，认真履行监督职责，依法独立地行使职权，切实维护公司和股东的合法权益。

特此报告！

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

监事会2023年4月27日