证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-007
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计等相关服务。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本情况
（1）名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）统一社会信用代码：91310114084119251J；
（3）成立时间：2013年12月02日
（4）主要经营场所：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室
（5）执行事务合伙人：陆士敏
（6）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（7）会计师事务所资质：会计师事务所执业证书（证书序号:NO 017360），
证券、期货相关业务许可证（证书序号：000433）。
（8）是否曾从事证券服务业务：是
2. 人员信息
人员: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2022年末合伙人人数为59人，注册会计师共319人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。
3. 业务规模
众华会计师事务所(特殊普通合伙)2022年经审计的业务收入总额为人民币54,763.86万元，审计业务收入为人民币44,075.25万元，证券业务收入为人民币17,476.38万元。
4. 投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
5. 独立性和诚信记录
众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：
1、刑事处罚：无
2、行政处罚：1次
3、行政监管措施：17次
4、自律监管措施：无
26名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）和行政监管措施17次（涉及24人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
（二）项目成员情况
1. 人员信息
本项目合伙人蒋红薇，执业证号310000032117；
质量控制复核人刘磊，执业证号310000032175；
本期签字会计师薛炜麒，执业证号310000030227；
以上人员均从事过证券服务业务，对外无兼职。上述相关人员的独立诚信，无不良记录。
（三）审计收费
本次公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，为本公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币145万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审核意见
2023年4月17日，公司召开了第三届董事会审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，审计委员会认为：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022年执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。其具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同时已购买的职业保险累计赔偿限额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。因此，审计委员会向董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年。由于公司业务规模扩张，2023年度审计费用是依据公司业务规模并参考市场行情决定的，定价合理。
（二）独立董事的事先认可意见及独立意见
1. 独立董事事先认可意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年。2023年度审计费用是依据公司业务规模并参考市场行情决定的，定价合理。我们同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
2. 独立董事独立意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年。2023年度审计费用是依据公司业务规模并参考市场行情决定的，定价合理。我们同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）董事会审议情况
2023年4月27日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，全票通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，董事会同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，为本公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年。审计费用为145万元。
（四）监事会审议情况
2023年4月27日，公司召开了第三届监事会第九次会议，全票通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币145万元。
（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1.《公司第三届董事会第十一次会议决议》
2.《公司第三届监事会第九次会议决议》
3．《公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事先认可意见》
4．《公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
5．《公司董事会审计委员会关于续聘2023年度审计机构的履职情况说明》
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会二〇二三年四月二十八日