证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-005
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）第三届监事会第九次会议通知于2023年4月17日以电子邮件向全体监事发出，本次会议以现场方式召开，全体监事于2023年4月27日进行了表决。应参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议由监事会主席蔡经纬先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二）审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》
监事会审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》，认为公司2022年年度报告的编制符合《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，公司监事会和监事保证本报告中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此保证承担个别和连带的法律责任。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年年度报告》和《公司2022年年度报告摘要》。
（三）审议通过了《公司2023年第一季度报告》
监事会审议通过了《公司2023年第一季度报告》，认为公司2023年第一季度报告的编制符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年第一季度报告》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（四）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（五）审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-006）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（六）审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-007）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（七）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》
报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（八）审议通过了《公司2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（九）审议通过了《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十）审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：
2023-010）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十一）审议通过了《关于公司及子公司2023年度拟新增银行授信额度的议案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司及子公司 2023 年度新增银行授信额度的公告》（公告编号：2023-011）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十二）审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：
2023-012）。
三、备查附件
《公司第三届监事会第九次会议决议》特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
监事会二〇二三年四月二十八日