证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-023
浙江东方基因生物制品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2023年4月16日以电子邮件的形式发出会议通知，于2023年4月26日上午9:30在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实到出席董事7名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
3、审议通过《2022年度独立董事述职报告》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年度独立董事述职报告》。
4、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职报告》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年度董事会审计委员会履职报告》。
5、审议通过《2022年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
6、审议通过《2022年度财务决算报告》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
7、审议通过《2022年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
8、审议通过《2022年年度报告及其摘要》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
9、审议通过《2023年第一季度报告》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。
10、审议通过《2023年度财务预算报告》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
11、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。
12、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
13、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。
14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《章程修正案》。
15、审议通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
公司董事会同意选举方效良先生、方剑秋先生、方炳良先生、严路易先生为公司第三届董事会非独立董事。
15.1 审议通过《关于选举方剑秋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
15.2 审议通过《关于选举方效良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
15.3 审议通过《关于选举方炳良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
15.4 审议通过《关于选举严路易先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。
16、审议通过《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
公司董事会同意选举张红英女士、王晓燕女士、赵小松先生为公司第三届董事会独立董事。
16.1 审议通过《关于选举张红英女士为公司第三届董事会独立董事的议
案》；表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
16.2 审议通过《关于选举王晓燕女士为公司第三届董事会独立董事的议案》；
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
16.3 审议通过《关于选举赵小松先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。
17、审议通过《关于2023年度董事薪酬的方案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于2023年度开展远期外汇交易业务的议案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度开展远期外汇交易业务的公告》。
19、审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度向银行申请综合授信的公告》。
20、审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
21、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司
董 事 会2023年4月28日