宁波海运股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于2023年4月16日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2023年4月26日在公司会议室举行。会议应到监事5名,实到监事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐昕先生主持,经与会监事认真审议和记名投票表决,通过了如下议案:
一、以5票同意、0票反对、0票弃权,通过《公司2022年度监事会工作报告》。监事会对公司2022年度经营运作情况进行了监督和检查,监事会认为:公司运作、公司财务、公司关联交易、公司内部控制等不存在问题。同意将该报告提交公司股东大会审议、表决。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权,同意《关于公司2022年度财务决算和2023年财务预算报告》。同意将该报告提交公司股东大会审议、表决。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权,同意《关于公司2022年度利润分配预案》。同意将该预案提交公司股东大会审议、表决。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权,同意《关于2022年度审计报酬事项的议案》。
五、以5票同意、0票反对、0票弃权,同意《关于<公司2022年年度报告>和<公司2022年年度报告摘要>的议案》。监事会对董事会编制的《公司2022年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、《公司2022年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、《公司2022年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各方面真实反映出公司2022年的经营业绩和财务状况等事项;
3、监事会提出本意见前,未发现参与公司2022年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
监事会同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
六、以5票同意、0票反对、0票弃权,同意《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》。
七、以5票同意、0票反对、0票弃权,同意《关于<公司2022年度环境、社会及管治报告>的议案》。
八、以5票同意、0票反对、0票弃权,同意《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
九、以5票同意、0票反对、0票弃权,同意《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署<金融服务合作协议>暨关联交易的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
十、以5票同意、0票反对、0票弃权,同意《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2022年度风险评估报告的议案》。
十一、以5票同意、0票反对、0票弃权,同意《关于公司向银行申请授信额度及融资的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
十二、以5票同意、0票反对、0票弃权,同意《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》。
特此公告。
宁波海运股份有限公司监事会
2023年4月28日