上海建科集团股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司
章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月26日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、 变更注册资本、公司类型情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]40号）核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）股票5,500.00万股。本次发行后，公司注册资本由人民币35,486.1106万元变更为40,986.1106万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于2023年3月7日出具了《上海建科集团股份有限公司验资报告》（天健验[2023]6-9号）。
鉴于公司股票已于2023年3月13日在上海证券交易所主板上
市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、 修订《公司章程》部分条款情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》部分条款修订如下：
| 修订前《公司章程（草案）》条款 | 修订后《公司章程》条款 |
| 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。 | 第三条 公司于2023年1月9日经中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股5,500.00万股，于2023年3月13日在上海证券交易所上市 |
| 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币40,986.1106万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为【】万股，普通股总数为【】万股，占公司股份总数的100%。 | 第二十条 公司股份总数为40,986.1106万股，普通股总数为40,986.1106万股，占公司股份总数的100%。 |
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
予以披露。
三、 授权办理工商变更登记情况
根据公司2020年年度股东大会授权，董事会有权根据本次发行的具体情况修订《公司章程》相应条款，并办理工商变更登记事宜。公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本、公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
上海建科集团股份有限公司董事会
2023年4月28日