证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-004
上海建科集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2023年4月26日以现场会议结合视频方式召开。
（二）公司已于2023年4月16日以电子邮件形式通知全体董事。
（三）本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。
（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书、高级管理人员列席会议。
（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年第一季度报告》。
(二) 审议通过《关于<公司2022年度总裁工作报告>的议案》表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
(三) 审议通过《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。本议案需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。本议案需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海建科集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕6-264号）。
联合保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的公告》（公告编号：2023-005）。
(六) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
联合保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。
(七) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。
(八) 审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
董事周予鼎、夏锋对本议案回避表决。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，回避2票。
公司独立董事对该项议案发表了明确的事前认可意见及同意的
独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。
(九) 审议通过《关于<公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告>的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
(十) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
公司独立董事对该项议案发表了明确的事前认可意见及同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2023-009）。
(十一) 审议通过《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
董事王吉杰、朱雷、徐文、王广斌、朱洪超、苏勇、梁永明对本议案回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，回避7票。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。
(十二) 审议通过《关于公司2022年度职业经理人考核结果及薪酬的议案》
董事朱雷对本议案回避表决。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，回避1票。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
(十三) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-010）及《上海建科集团股份有限公司章程（2023年4月修订）》。
(十四) 审议通过《关于<公司2022年内部审计工作总结及2023年工作计划>的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
(十五) 听取《公司2022年度独立董事述职报告》
本议案需提交股东大会听取。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度独立董事述职报告》。
(十六) 听取《公司2022年度总法律顾问工作报告》
特此公告。
上海建科集团股份有限公司董事会
2023年4月28日