证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2023-034
永艺家具股份有限公司关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期
及授权期限的公告
一、本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的相关情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日召开的第四届董事会第八次会议、2022年6月27日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次发行股票相关的议案。根据上述决议，本次发行股票方案的决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次发行股票具体事宜的授权有效期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。
为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，并将上述议案提交公司股东大会审议。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项和股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票的具体事项保持不变。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期，有利于保障公
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。董事会审议该事项履行了必要的法律程序，关联董事回避表决，符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案，并同意将上述议案提交股东大会审议。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2023年4月28日