宁波方正：第二届董事会第二十七次会议决议公告

宁波方正汽车模具股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波方正”）第二届董事会第二十七次会议于2023年4月17日以电话、短信等方式发出通知，并于2023年4月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席人数8人，其中董事长方永杰先生、董事李恒青先生、李国兵先生、独立董事贾建军先生、秦珂女士、朱作德先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事会主席孙小明先生、监事王正亮先生、潘志利先生、董事会秘书宋剑先生、副总经理成迪龙先生列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2023年第一季度报告》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2、审议通过了《关于拟对外投资暨增资福建佳鑫金属科技有限公司的议案》。

董事会同意公司与福建嘉瀚新能源控股有限责任公司、福建佳鑫金属科技有限公司（以下简称“佳鑫金属”）签署《关于福建佳鑫金属科技有限公司之增资协议》，约定公司以货币出资的方式认购佳鑫金属新增注册资本。宁波方正拟以自有资金人民币10,500.00万元增资认缴佳鑫金属新增注册资本5,250.00万元，剩余部分计入佳鑫金属资本公积金。本次增资完成后，宁波方正将持有佳鑫金属

51.22%的股权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资暨增资福建佳鑫金属科技有限公司的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第二届董事会第二十七次会议决议；

2.独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2023年4月27日