东北电气发展股份有限公司
二零一一年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形；无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2012年5月15日上午10:00
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长苏伟国先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席会议并有表决权股份的总体情况如下:
股东（代理人）2人，代表股份210,397,872股，占公司有表决权总股份的
24.09%。本公司概无股东有权出席本次会议但根据《香港联合交易所有限公司证
券上市规则》第13.40条所载须放弃表决赞成决议案的股份。并无任何股东须就
本次会议上提呈的决议案回避表决。 其中：
（1）内资股（A股）股东出席情况
A股股东（代理人）1人，代表股份210,113,872股，占公司A股有表决权总股
份的34.14%。
（2）境外上市外资股（H股）股东出席情况
H股股东（代理人）1人，代表股份284,000股，占公司H股有表决权总股份的
0.11%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述提案：
（一） 审议通过《二零一一年度业绩报告》
1、总的表决情况：
股东（代理人）2人，代表股份210,397,872股，占公司有表决权总股份的
24.09%。赞成210,397,872股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%； 反
对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有
表决权股东所持股份总数的0%。
其中：
（1）内资股（A股）股东的表决情况：
赞成210,113,872股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%； 弃权0股，占出席会
议有表决权A股股东所持股份总数的0%；
（2）境外上市外资股（H股）股东的表决情况：
赞成284,000股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的100%； 反对
0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有
表决权H股股东所持股份总数的0%。
2、表决结果：赞成票代表股数占出席会议股东（代理人）代表所持有表决
权股份总数210,397,872股的100%，表决通过。
（二）审议通过《二零一一年度净利润分配方案》
1、总的表决情况：
赞成210,397,872股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%； 反
对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有
表决权股东所持股份总数的0%。
其中：
（1）内资股（A股）股东的表决情况：
赞成210,113,872股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%； 弃权0股，占出席会
议有表决权A股股东所持股份总数的0%；
（2）境外上市外资股（H股）股东的表决情况：
赞成284,000股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的100%； 反对
0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有
表决权H股股东所持股份总数的0%。
2、表决结果：赞成票代表股数占出席会议股东（代理人）代表所持有表决
权股份总数210,397,872股的100%，表决通过。
（三）审议通过《关于续聘二零一二年度境内审计机构的议案》
1、总的表决情况：
赞成210,397,872股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%； 反
对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有
表决权股东所持股份总数的0%。
其中：
（1）内资股（A股）股东的表决情况：
赞成210,113,872股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%； 弃权0股，占出席会
议有表决权A股股东所持股份总数的0%；
（2）境外上市外资股（H股）股东的表决情况：
赞成284,000股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的100%； 反对
0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有
表决权H股股东所持股份总数的0%。
2、表决结果：赞成票代表股数占出席会议股东（代理人）代表所持有表决
权股份总数210,397,872股的100%，表决通过。
（四）审议通过《关于续聘二零一二年度境外审计机构的议案》
1、总的表决情况：
赞成210,397,872股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%； 反
对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有
表决权股东所持股份总数的0%。
其中：
（1）内资股（A股）股东的表决情况：
赞成210,113,872股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%； 弃权0股，占出席会
议有表决权A股股东所持股份总数的0%；
（2）境外上市外资股（H股）股东的表决情况：
赞成284,000股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的100%； 反对
0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有
表决权H股股东所持股份总数的0%。
2、表决结果：赞成票代表股数占出席会议股东（代理人）代表所持有表决
权股份总数210,397,872股的100%，表决通过。
（五）审议通过《二零一一年度董事会工作报告》
1、总的表决情况：
赞成210,397,872股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%； 反
对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有
表决权股东所持股份总数的0%。
其中：
（1）内资股（A股）股东的表决情况：
赞成210,113,872股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%； 弃权0股，占出席会
议有表决权A股股东所持股份总数的0%；
（2）境外上市外资股（H股）股东的表决情况：
赞成284,000股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的100%； 反对
0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有
表决权H股股东所持股份总数的0%。
2、表决结果：赞成票代表股数占出席会议股东（代理人）代表所持有表决
权股份总数210,397,872股的100%，表决通过。
（六）审议通过《二零一一年度监事会工作报告》
1、总的表决情况：
赞成210,397,872股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%； 反
对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有
表决权股东所持股份总数的0%。
其中：
（1）内资股（A股）股东的表决情况：
赞成210,113,872股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%； 弃权0股，占出席会
议有表决权A股股东所持股份总数的0%；
（2）境外上市外资股（H股）股东的表决情况：
赞成284,000股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的100%； 反对
0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有
表决权H股股东所持股份总数的0%。
2、表决结果：赞成票代表股数占出席会议股东（代理人）代表所持有表决
权股份总数210,397,872股的100%，表决通过。
