中国石油天然气股份有限公司
2011 年年度股东大会文件
二○一二年五月
目 录
1、公司 2011 年度董事会报告
2、公司 2011 年度监事会报告
3、公司 2011 年度财务报告
4、公司 2011 年度利润分配方案
5、关于授权董事会决定公司 2012 年中期利润分配方案的议案
6、关于聘用公司 2012 年度境内外会计师事务所并授权董事会
决定其酬金的议案
7、关于给予董事会股票发行一般授权事宜的议案
公司 2011 年度董事会报告
蒋洁敏
（2012 年 5 月 23 日）
各位股东：
我受董事会委托，向大会作公司 2011 年度董事会报告。
一、公司业务回顾
2011 年，面对复杂多变的宏观经济形势，公司平稳组织生产
经营，加快发展方式转变，国内业务全面发展，海外战略成效显
著，公司价值稳步提升，实现营业额人民币 20,038.43 亿元，同比
上升 36.7%。按照国际财务报告准则，2011 年公司税前利润为人
民币 1,842.15 亿元，比上年同期下降 2.7%；归属于母公司股东净
利润为人民币 1,329.61 亿元，比上年同期下降 5.0%；每股基本盈
利人民币 0.73 元，比上年同期减少 0.03 元。
公 司 董 事 会 建 议 派 发 2011 年 度 末 期 股 息 每 股 人 民 币
0.16462 元（含适用税项），连同中期股息每股人民币 0.16229
元（含适用税项），2011 年度全年股息每股人民币 0.32691 元
（含适用税项）。
公司各项指标稳健，生产经营形势好于预期，各项工作取得
新进展、新成果。
勘探与生产业务。2011 年，公司继续实施储量增长高峰期工
程，坚持精细地质综合研究，大力推行勘探开发一体化，在主要
探区获得了多项重要发现和重大突破，全年油气当量储量替换率
为 1.03，资源基础更加坚实。公司持续开展油田开发基础年活动
和注水专项管理，积极组织老油田稳产，主要开发指标持续好转，
综合含水率上升得到有效控制，油田稳产基础进一步夯实。加大
新区产能建设力度，优化开发技术路线，持续推进地面建设标准
化，新井单井产量同比有所上升。各油气田严格生产管理，科学
组织生产运行，保持原油产量稳中有增。国内外合作和技术攻关
成效明显，非常规油气业务有序推进。大庆油田克服开发难度加
大等不利因素影响，在连续 27 年实现 5,000 万吨原油稳产之后，
又连续第 9 年实现 4,000 万吨原油稳产；长庆油田精心组织生产运
行，着力提高开发水平，全年油气当量产量达到 4,060 万吨，油气
产量实现历史性跨越。
海外油气业务。2011 年，公司积极应对复杂的国际能源竞争
环境，对外合作不断扩展，五大油气合作区战略布局基本完成，
合作领域逐步向油气并举、上下游一体化、非常规油气项目拓展，
国际业务进入规模有效发展的新阶段。与英国石油公司(BP)合作的
伊拉克鲁迈拉项目进入投资和费用回收阶段并提取原油，日均产
量达到 119 万桶。哈法亚项目进展顺利，地震、钻井和地面产能
建设等工作全面展开。2011 年，公司海外油气当量产量为 1.208
亿桶，比上年同期增长 18.2%，国际业务对公司的贡献显著增加。
2011 年，公司原油总产量 8.861 亿桶，比上年同期增长 3.3%；可
销售天然气产量 2.396 万亿立方英尺，比上年同期增长 7.9%；油气
当量产量 12.856 亿桶，比上年同期增长 4.7%。
炼油与化工业务。2011 年，公司炼油与化工业务坚持以市场
为导向调整产品结构，统筹优化资源配置，加强生产运行管理，
并以对标管理推进精细化管理，主要技术经济指标持续改善，轻
油收率、乙烯收率保持国内领先。化工销售业务围绕市场需求，
增产适销对路产品，努力降本增效。2011 年公司加工原油 9.846
亿桶，原油加工负荷率达到 92.0%。生产 8,715.0 万吨汽油、柴油
和煤油。炼化布局战略性结构调整稳步推进。辽阳石化炼油改扩
建工程、宁夏石化炼油扩能改造项目、克拉玛依石化、锦州石化
油品质量升级项目建成投产，抚顺石化千万吨炼油项目主体装置
建成。广东石化、云南石化前期工作取得阶段性进展。目前，公
司已形成七大千万吨级炼油基地、四大乙烯生产基地和一批特色
炼化企业。
销售业务。2011 年，公司成品油销售业务准确把握市场走势，
科学制定营销策略，有效组织资源调运投放，积极优化销售结构，
努力加大零售比例，销售质量进一步改善，盈利能力得到增强。
2011 年零售市场份额达到 39.2%，同比增加 0.8 个百分点，市场
份额稳步提升。持续加大营销网络开发力度，稳步推进城区加油
站、高速公路加油站等高效市场和战略市场建设，全年新投运加
油站 800 座。重视加强油品质量、计量管理，37 家销售企业通过
ISO9000 体系认证。2011 年公司销售汽油、煤油、柴油 1.46 亿吨，
同比增长 20.4%。
与此同时，公司国际贸易规模持续快速稳健增长，全球资源
配置能力显著提高。围绕亚洲、欧洲、美洲三大油气运营中心进
行全球化贸易网络布局，不断丰富贸易手段，稳步推进仓储设施
建设，国际化运营水平进一步提升。亚洲油气运营中心逐渐完善，
充分发挥贸易、加工、仓储和运输四位一体功能，新加坡石油公
司(SPC)、日本大阪国际炼油公司运营情况良好。完成与英力士集
团设立贸易和炼油合资公司的交易，欧洲油气运营中心建设取得
实质性进展。全年公司完成国际贸易量 1.47 亿吨，原油、天然气、
成品油贸易业务的规模效益大幅增长。
天然气与管道业务。2011 年，公司天然气销售业务有效平衡
国内自产气和进口气两种资源，强化产运销衔接，优化管网运行
和资源调配，确保了市场安全平稳供气。优化用户结构，加大市
场开发力度，天然气供应范围拓展到江西、广东两省，供应省份
从 2010 年的 26 个增加到 28 个，天然气利用业务有效推进，天然
气销售量继续保持两位数快速增长。
2011 年，公司油气战略通道、国内骨干管网和仓储设施建设
加快推进。西气东输二线干线工程于 2011 年 6 月全部建成投产，
干线全长 4,843 千米，主要引进土库曼斯坦、哈萨克斯坦等中亚国
家的天然气资源。目前，西气东输二线干线已与多条已建管线联
网，形成中国天然气干线管道网络，惠及沿途 15 个省（市、自治
区），对于保障能源供应、优化能源结构、推进节能减排、绿色
发展具有重大意义。中俄原油管道建成投运，开辟了我国陆路进
口俄罗斯原油的新通道。江苏和大连 LNG 开始向西气东输管网和
东北地区供气，有力促进区域能源结构调整和天然气来源多元化
的实现。截止 2011 年末，公司管道总长度为 60,232 千米，其中：
天然气管道长度为 36,116 千米，原油管道长度为 14,782 千米，
成品油管道长度为 9,334 千米。
二、董事会工作情况
2011 年，公司董事会共提议召开两次股东大会。2011 年 5
月 18 日召开 2010 年年度股东大会，顺利完成了新一届董事会的
换届选举，蒋洁敏先生、周吉平先生、李新华先生、廖永远先生、
王国樑先生、汪东进先生、喻宝才先生和冉新权先生当选为本公
司董事，刘鸿儒先生、Franco Bernabè先生、李勇武先生、崔俊
慧先生和陈志武先生当选为本公司独立非执行董事。上述董事当
选后组成公司第五届董事会。曾玉康先生、王福成先生和蒋凡先
生不再担任本公司董事，董建成先生不再担任本公司独立非执行
董事。2011 年 10 月 20 日举行的临时股东大会上，公司申请更新
与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限相关事项的
议案获得独立股东同意（详见附件 1）。
2011 年，本公司董事会共召开 4 次董事会例会、6 次临时董
事会会议和 8 次董事会专门委员会会议，就若干重大事项形成了
决议。全年通过 30 项董事会决议（详见附件 2）和 12 份专门委
员会意见书，发布各类公告 69 份。
过去的一年，董事会继续加大公司治理力度。依据《中国石
油天然气股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和相关法律、
法规以及公司上市地证券监管规则等规定，结合公司实际，不断
制定、完善和有效执行董事会及各专业委员会的各项工作制度。
董事会全体成员能够遵照上市地相关法律、法规及《公司章程》
的规定，认真、勤勉地履行董事职责，认真执行股东大会的决议，
完成了股东大会授权的各项工作任务。全体独立非执行董事按照
《公司章程》及有关法律法规和监管规则的要求，认真履行职责，
独立客观地维护所有股东的合法权益（详见附件 3）。为确保关
联交易公
