柳州钢铁股份有限公司
LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED
Add：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN Tel ：(0772)2595971
Fax ：(0772)2595998
Code： 5 4 5 0 0 2
柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
二Ｏ一一年度股东大会议程
股票代码：６０１００３
柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
L I UZ HOU I R ON & S T E E L C OMP A NY L I MI T E D
二 ○ 一 二 年 五 月 十 二 日
二Ｏ一一年度股东大会议程
股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大
会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:
一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司证券部负责。
二、出席本次大会的对象为股东登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享
有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，
需向大会秘书处(公司证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。
发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题
的时间不超过五分钟。
六、股东大会对各项议案的表决，采用现场记名投票方式表决。每一项议案表
决时，如选择“同意”、“反对”或 “弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、
错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果应计为“弃权”。
表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计
表决结果。
七、本次股东大会表决投票在股东代表和监事代表的监督下进行统计，并当场公
布表决结果。
柳州钢铁股份有限公司
2 0 1 2 年 5 月 1 2 日
。1 。
二Ｏ一一年度股东大会议程
2011年度股东大会程序及议程
时 间：2011年5月22日上午10：00时
地 点：办公大楼809会议室，广西柳州市北雀路117号
主 持 人：董事长施沛润
大会程序：
一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。
二、董秘报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。
三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议
的议案如下：
1、审议二○一一年度董事会报告
2、审议二○一一年度监事会工作报告
3、审议二○一一年财务决算报告
4、审议关于二○一一年度利润分配预案
5、审议二○一一年年度报告及其摘要
6、审议第五届董事会非独立董事成员提名的提案
6.1 审议提名施沛润为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员的提案
6.2 审议提名钟海为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员的提案
6.3 审议提名梁景理为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员的提案
6.4 审议提名甘贵平为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员的提案
6.5 审议提名梁铁为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员的提案
6.6 审议提名朱传宾为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员的提案
6.7审议提名张志伟为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员的提案
7、审议第五届董事会独立董事成员提名的提案
7.1 审议提名彭幼航为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员的提案
7.2 审议提名罗海燕为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员的提案
7.3 审议提名张忠国为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员的提案
7.4 审议提名赵刚为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员的提案
7.5 审议提名钟柳才为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员的提案
。2 。
二Ｏ一一年度股东大会议程
7.6 审议提名梁永和为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员的提案
7.7 审议提名温培为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员的提案
7.8 审议提名程守义为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员的提案
8、审议第五届监事会成员提名的提案
8.1 审议提名梅铭德为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员的提案
8.2 审议提名梁培发为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员的提案
8.3 审议提名李军为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员的提案
8.4 审议提名李瑞仁为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员的提案
8.5审议提名甘耀炼为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员的提案
9、审议调整董事、监事及高管人员津贴标准的提案
10、审议关于聘请财务会计审计会计师的提案
11、审议关于续签《原材料购销协议》的提案
12、审议关于以剩余募集资金补充流动资金的提案
13、审议向21家银行申请总额不超过311.2亿元人民币综合授信的提案
四、股东代表审议发言。
五、投票表决，工作人员统计票数。
六、主持人宣布表决结果。
七、律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布本次股东大会结束。
。3 。
二Ｏ一一年度股东大会议程
议案一
◆ 二○一一年度董事会报告
各位股东、各位代表：
报告人
报告认为，二○一一年董事会忠实履行职责，认真执行股东大会
施 沛 润
决议，审时度势，抢抓机遇，追踪市场调整经营方针和投资策略，加
● 董 事 长
强财务预算控制和风险投资管理，特别是通过加强公司治理工作，不
断完善公司制度建设，确保公司经营规范运作、提高效率。通过优化
品种结构创造经济效益；加大节能减排力度发展循环经济；加快信息
化与工业化融合步伐，提升管控能力；建立最优销售模式创造经济效
益。通过创新内部管理，开展技术攻关，激活分配机制等一系列措施，
