证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2023-015
广东九联科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于2023年4月26日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
2022年度，公司全体经营管理层在董事会的领导下，根据既定的经营计划指引，各项工作有序推进。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
(二)《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
在2022年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
本议案须提请公司股东大会审议。
(三)《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
公司独立董事在2022年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董
事的职责，向公司董事会提交了述职报告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。具体内容详见公司2023年4月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。
(四)《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。具体内容详见2023年4月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。
(五)《关于公司董事会审计委员会2022年度履职报告的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。具体内容详见2022年4月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职报告》。
(六)《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度营业收入为2,402,746,041.22元，归属于上市公司股东的净利润为60,334,759.28元。现结合公司2022年度的主要经营情况，公司制定了《关于广东九联科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
本议案须提请公司股东大会审议。
(七)《关于审议公司2022年度财务报表的议案》
根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权
益变动表以及相关财务报表附注，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。本议案须提请公司股东大会审议。具体内容详见2023年4月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2022年度审计报告》。
(八)《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。本议案须提请公司股东大会审议。具体内容详见2023年4月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2022年年度报告》及《广东九联科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。
(九)《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案须提请公司股东大会审议。具体内容详见2023年4月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于2022年利润分配方案的公告》。
(十)《关于公司申请综合授信的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。本议案须提请公司股东大会审议。具体内容详见于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司申请综合授信的公告》。
(十一)《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。具体内容详见2022年4月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2022年度社会责任报告》。
(十二)《关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司募投项目未发生变更，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司2023年4月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《广东九联科技股份有限公司募集资金情况存放与使用情况鉴证报告（大华核字[2023]000176号）》。
(十三)《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金的使用效率，增加收益，公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的产品。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
具体内容详见2023年4月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
(十四)《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》公司在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，从项目资金使用的实际情况出发，审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。公司拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。具体内容详见2023年4月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
(十五)《关于审议公司2022年度内部控制评价报告的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
(十六)《关于审议公司<2023年第一季度报告>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。具体内容详见2023年4月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年第一季度报告》。
(十七)《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，7票回避；该项议案全体董事进行回避表决。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
本议案须提请公司股东大会审议。
具体内容详见2023年4月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
(十八)《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避；该项议案董事詹启军先生、林榕先生、胡嘉惠女士及许华先生进行回避表决。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见2023年4月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
(十九)《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意公司董事会提请股东大会授权董事会在2022年度股东大会审议通过上述议案后至2023年年度股东大会召开日前，以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体董事一致通过，董事会一致同意将本议案提交公司股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。
(二十)《关于公司调整2022年员工持股计划相关内容的议案》
经全体董事讨论，为了建立公司或其下属公司与公司所有者利益共享、风险共担的机制，吸引、激励和保留核心技术人才，促进公司长期稳定发展和股东价
值提升，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定调整2022年员工持股计划。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体董事一致通过，董事会一致同意将本议案提交公司股东大会审议。
子议案1：《关于审议<广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订版）及其摘要>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体董事一致通过，董事会一致同意将本议案提交公司股东大会审议。
子议案2：《关于审议<广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订版）>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体董事一致通过，董事会一致同意将本议案提交公司股东大会审议。
子议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理调整2022年员工持股计划相关内容有关事项的议案》
为保证《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订版）》（以下简称“本员工持股计划”）的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会负责修改本员工持股计划，并对《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订版）》作出解释；
2、授权董事会实施本员工持股计划；
3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于本员工持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式等事项的变更以及按照本员工持股计划的约定变更参与对象及确定标准、提前终止本员工持股计划等事项；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
6、授权董事会确定或变更本员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关协议；
7、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
8、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照变化情况对本员工持股计划作出相应调整；
9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权董事会办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
10、本次授权自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体董事一致通过，董事会一致同意将本议案提交公司股东大会审议。
前述各项子议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于调整2022年员工持股计划相关内容的公告》。
(二十一)《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
(二十二)《关于公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责广东九联科技股份有限公司2023年度审计工作的议案》
经审议，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
本议案须提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的公告》。
(二十三)《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟在公司经营范围中增加：智能机器人销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；电子元器件批发；特殊作业机器人制造；工业机器人销售；非居住房地产租赁。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
本议案须提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的公告》。
(二十四)《关于召开广东九联科技股份有限公司2022年年度股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，董事会决定于2023年5月18日召开公司2022年年度股东大会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
公司召开2022年年度股东大会的有关具体时间及事项情况内容详见公司2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的公告》。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2023年4月28日