股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2023-020
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于2023年度为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决通过了《关于2023年度对子公司提供担保的议案》，同意在有效期内公司为子公司提供不超过人民币100,000.00万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。 为了提高经营决策效率，实现高效筹措资金，拟请董事会审议以下授权，并提请股东大会审议：
1、公司为子公司提供不超过人民币100,000.00万的担保额度，可分次申请； 2、授权董事长在上述额度内，根据子公司实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关各项法律文件； 3、担保期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。本次担保额度具体细分如下：
单位：万元人民币
| 被担保公司名称 | 担保额度 |
| 上海松芝酷能汽车技术有限公司 | 40,000.00 |
| 柳州松芝汽车空调有限公司 | 12,000.00 |
| 重庆松芝汽车空调有限公司 | 10,000.00 |
| 南京博士朗新能源科技有限公司 | 10,000.00 |
| 厦门松芝汽车空调有限公司 | 8,000.00 |
| 上海松芝海酷新能源科技有限公司 | 7,000.00 |
| 苏州新同创汽车空调有限公司 | 6,000.00 |
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 4,000.00 |
| 超酷（上海）制冷设备有限公司 | 2,000.00 |
| 上海松芝酷恒新能源技术有限公司 | 1,000.00 |
二、担保主要内容
1、本次为子公司提供担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署的法律文件确定。担保额度可滚动使用。
2、本次担保的授权
本议案需经公司股东大会审议通过，对以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议。本议案经公司董事会审议通过后，需经公司2022年度股东大会审议通过。
三、被担保人基本情况
1、上海松芝酷能汽车技术有限公司
注册地址：上海市闵行区颛兴路2059号5幢一层A区注册资本：人民币28,000万元成立日期：2018年5月10日 经营范围：从事汽车技术、能源科技、机械科技、电子技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，各类车辆空调设备、汽车零部件制造，机械设备及配件、金属材料及制品的销售，从事货物及技术的进出口业务。经营情况：截至2022年12月31日，总资产62,607.71万元，净资产15,767.73万元，2022年度营业收入73,759.00万元，净利润1,169.55万元。
2、柳州松芝汽车空调有限公司
注册地址：柳州市雒容镇车园横五路9号注册资本：人民币6,000.00万元成立日期：2014年3月4日
经营范围：生产、研发、销售各类车辆空调器及相关配件经营情况：截至2022年12月31日，总资产58,663.15万元，净资产16,384.46万元，2022年度营业收入47,035.47万元，净利润1,343.40万元。
3、重庆松芝汽车空调有限公司
注册地址：重庆市渝北区回兴街道霓裳大道26号注册资本：人民币15,000.00万元成立日期：2007年8月30日经营范围：生产、研发、销售各类车辆空调器及相关配件经营情况：截至2022年12月31日，总资产38,967.04万元，净资产12,306.16万元，2022年度营业收入37,862.78万元，净利润393.99万元。
4、南京博士朗新能源科技有限公司
注册地址：南京市溧水经济开发区注册资本：7,000万元成立日期：2018年11月20日经营范围：新能源汽车充电桩、充电枪、电源管理器、车用线束总成、车用传感器、汽车空调系统、电子产品、模具及工装设备的研发、生产、销售。
经营情况：截至2022年12月31日，总资产22,588.57万元，净资产9,775.21万元，2022年度营业收入13,383.66万元，净利润-762.46万元。
5、厦门松芝汽车空调有限公司
注册地址：厦门市集美区灌南工业区
注册资本：8,795.415452万元
成立日期：2004年12月7日
经营范围：生产、研发、销售各类车辆空调器及相关配件
经营情况：截至2022年12月31日，总资产32,372.44万元，净资产19,289.63万元，2022年度营业收入17,745.40万元，净利润3,112.90万元。
6、上海松芝海酷新能源科技有限公司
注册地址：上海市闵行区颛兴路2059号第3幢102室
注册资本：600万元
成立日期：2011年12月20日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；太阳能热利用产品销售；风电场相关装备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）经营情况：截至2022年12月31日，总资产200.66万元，净资产200.66万元，2022年度营业收入0.00万元，净利润0.07万元。
7、苏州新同创汽车空调有限公司
注册地址：苏州工业区亭融街15号
注册资本：11,922.986958万元
成立日期：2005年7月21日
经营范围：研发、制造、加工、组装汽车空调、电子装置、电气控制系统及组合仪表，提供相关服务。
经营情况：截至2022年12月31日，总资产36,443.31万元，净资产21,231.63万元，2022年度营业收入21,662.52万元，净利润963.29万元。
8、上海松芝轨道车辆空调有限公司
注册地址：上海市闵行区莘庄工业区华宁路4999号
注册资本：人民币16,000.00万元
成立日期：2009年9月17日
经营范围：轨道车辆空调研发、生产机销售及相关零部件生产销售
经营情况：截至2022年12月31日，总资产4,629.12万元，净资产2,413.54万元，2022年度营业收入2,250.68万元，净利润-1,883.24万元。
9、超酷（上海）制冷设备有限公司
注册地址：上海市闵行区申富路888号1幢101室
注册资本：2,764.29万元
成立日期：2011年6月29日
经营范围：冷链设备用制冷机组及零部件的设计、生产、销售，从事货物及技术进出口业务 经营情况：截至2022年12月31日，总资产5,588.76万元，净资产2,325.16
万元，2022年度营业收入5,591.45万元，净利润-20.93万元。
10、上海松芝酷恒新能源技术有限公司
四、董事会意见
为满足经营和发展的需要，公司拟为子公司提供不超过人民币100,000.00万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。担保期限自2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。 本次担保及授权是为确保公司正常的经营活动，不影响公司主营业务的正常运营，被担保对象是公司的子公司，且经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好。董事会认为本次担保违约连带责任的风险较低，同意为担保概述中涉及的子公司在2023年度内提供总计金额不超过100,000.00万元的担保。
五、独立董事意见
为满足经营和业务发展的需要，公司拟为子公司提供不超过人民币100,000.00万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。 公司为子公司提供担保事项，主要是为了支持子公司进一步发展，满足公司日常经营的需要，目前各子公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，能够做到风险可控，上述担保事项公平、公正，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意此项议案。
六、累计担保数量、对外担保数量及逾期担保数量情况
本次担保系为公司子公司提供担保。2022年，公司为子公司审批担保额度为93,000万元，实际发生担保金额为68,478万元。截止公告日，公司为子公司提供担保且未到期金额为29,831.57万元。公司及子公司无对外担保及逾期担保情形。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会2023年4月27日