证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2023-001
江苏华昌化工股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第七届董事会第五次会议通知于2023年4月15日以通讯方式发出，会议于2023年4月26日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了如下决议：
一、审议并通过了《2022年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告全文》中第三节“管理层讨论与分析”。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2022年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2022年年度报告全文及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2022年年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》，其中《2022年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此发表了独立意见，《2022年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于2023年度日常关联方交易预计的议案》
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额 | 上年同类交易实际发生金额 | 回避表决关联董事 | 董事会审议表决结果 |
| 向关联人销售产品、商品 | 江苏江锅智能装备股份有限公司 | 2,000万元以内 | 391.47 | 胡波、贺小伟 | 7票赞成，0票反对，0票弃权 |
| 向关联人采购原材料 | 淮安华昌固废处置有限公司 | 5,000万元以内 | 3,199.10 | 胡波、朱郁健 | 7票赞成，0票反对，0票弃权 |
向关联人采购劳务
| 向关联人采购劳务 | 张家港市华昌建筑工程有限公司 | 3,000万元以内 | 30.26 | 胡波、贺小伟 | 7票赞成，0票反对，0票弃权 |
向关联人采购设备、
配件
| 向关联人采购设备、配件 | 江苏江锅智能装备股份有限公司 | 3,000万元以内 | 2,722.70 | 胡波、贺小伟 | 7票赞成，0票反对，0票弃权 |
详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于2023年度日常关联方交易预计的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2022年度利润分配预案为：拟以2022年12月31日公司总股本952,364,646为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。现金分红总额为285,709,393.8元，占合并报表年度归属于母公司股东的净利润33.76%，占母公司报表净利润23.85%。
公司2022年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》中现金分红的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》
公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。 八、审议并通过了《关于董事及高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬考评计划方案的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体薪酬详见公司2022年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情况。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
九、审议并通过了《关于2023年度审计机构拟续聘的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为一年。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于2023年度审计机构拟续聘的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
十、审议并通过了《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据国家金融政策趋势，结合自身实际，在控制融资风险的前提下，公司拟向各商业银行申请不超过人民币60亿元的授信额度。具体额度以各商业银行最终授信为准。授信有效期为股东大会通过之日起至2024年6月30日。公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关法律文件。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《关于授权批准2023年度委托理财额度的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于授权批准2023年度委托理财额度的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议并通过了《关于投资建设氨合成生产装置智能化技术改造项目的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设氨合成生产装置智能化技术改造项目的公告》。
十四、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
十五、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
十六、审议并通过了《关于第一期员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第一期员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成的公告》。
十七、审议并通过了《关于召开2022年年度股东大会通知的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司2023年4月28日