证券代码:300320 证券简称:海达股份 公告编号:2023-019
江阴海达橡塑股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日上午9时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十五次会议。会议通知于2023年4月24日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:
1、《关于公司2023年第一季度报告的议案》;
表决结果:9名同意,占全体董事总人数的100%;0 名弃权,0 名反对。
《江阴海达橡塑股份有限公司2023年第一季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、《关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》;
表决结果:9名同意,占全体董事总人数的100%;0 名弃权,0 名反对。
《关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会二〇二三年四月二十七日