广西天山电子股份有限公司关于制订、修订公司治理相关制度的公告
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》《关于制定<金融衍生品交易管理制度>的议案》。为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司对相关制度进行了制订和修订，现将有关情况公告如下：
一、相关制度的制订、修订情况
| 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 |
| 2 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 3 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 4 | 关联交易决策制度 | 修订 | 是 |
| 5 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 6 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 |
| 7 | 金融衍生品交易管理制度 | 制定 | 否 |
本次修订《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》的事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。本次制订、修订后的相关制度文件详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
特此公告。
广西天山电子股份有限公司董事会
2023年4月27日