广州白云山制药股份有限公司第七届董事会2012年第三次临时会议决议公告

                   广州白云山制药股份有限公司第七届董事会
                       二○一二年第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    本公司于 2012 年 5 月 9 日以传真或送达方式发出第七届董事会二○一二年第三次临时
会议通知，正式会议于 2012 年 5 月 14 日上午以通讯方式召开。会议由董事长李楚源先生主
持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通
讯表决方式通过了《关于授权许可广州药业股份有限公司下属企业使用“白云山”商号及 “白
云山”商标的议案》。
    表决结果：因涉及关联交易，关联董事李楚源先生、杨秀微女士、陈矛先生、黎洪先生
回避表决，非关联董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了上述议案。
    详细内容见本公司同日披露的《广州白云山制药股份有限公司关联交易公告》（公告编
号为 2012-033 号）。
    特此公告。
                                               广州白云山制药股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                     二○一二年五月十四日