本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连长兴实业股份有限公司第五届监事会第八次会议于2005年4月13日13：00在大连市中山区同兴街67号公司会议室召开。本次会议通知于2005年4月1日以书面形式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席孙会彬先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议认真审议并以举手表决方式通过以下决议：
一、审议通过公司2004年度报告及摘要，3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《监事会2004年度工作报告》，3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2004年度财务决算报告》，3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于董事会对会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告中涉及事项的有关说明的意见》，3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过年度报告中的"监事会报告" ，3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：
1、公司决策程序基本合法，公司也建立了比较完善的内部控制制度，除以前年度发生的董事会越权对外提供担保外，报告期内公司董事、高管人员无损害公司利益的行为。
2、会计师事务所出具的审计意见是真实准确的，公司财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。
3、公司2000年配股资金所投项目与承诺项目不一致，放弃了原承诺的5000吨山枣酒、10000吨黄酒技改工程项目、投资设立大连永通生物技术有限公司项目，改投组建大连海方多层线路板有限公司项目、大连长兴水泥有限公司技改工程项目、设立沈阳新乐生物制药有限公司项目。募集资金的改投程序合法有效。
4．公司出让公司所有的"滨基雅苑"二层价格合理，没有内幕交易，没有损害股东权益，造成资产流失。
5、公司在对外关联担保、关联方资金往来等事项上的关联交易行为，损害上市公司利益，造成公司资金被关联方占用，公司由于被担保方不承担还款义务而承担连带责任。出让公司所有的"滨基雅苑"二层的关联交易公平，没有损害上市公司利益。
特此公告。
大连长兴实业股份有限公司监事会
二○○五年四月二十七日
