武汉天喻信息产业股份有限公司关于昌喻投资收购钱宝科技股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于昌喻投资拟签订钱宝科技股权回购相关协议的议案》，同意公司参与投资设立的深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“昌喻投资”），与亿赞普（北京）科技有限公司（以下简称“亿赞普”）等相关方签署关于重庆市钱宝科技服务有限公司（以下简称“钱宝科技”）股权收购协议的补充协议，就亿赞普回购昌喻投资持有的钱宝科技2.10%股权事宜进行补充约定。
一、交易背景
公司于2021年9月作为有限合伙人与中科红樟投资（深圳）有限公司、南昌水天投资集团有限公司（以下简称“水天投资”）共同投资设立昌喻投资，围绕数字货币及公司上下游产业链开展项目投资，实现公司的战略布局。昌喻投资于2021年9月与亿赞普等签订《关于重庆市钱宝科技服务有限公司之股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”），约定昌喻投资以9亿元现金收购亿赞普持有的钱宝科技15%股权。截至本公告披露日，昌喻投资已向亿赞普支付股权收购款6.5亿元，剩余2.5亿元款项尚未支付。
二、本次回购情况
根据昌喻投资向公司出具的《专项说明》，由于昌喻投资9亿元投资款未能足额出资，以及钱宝科技上市进程不及预期等原因触发回购条款，为保障全体合伙人利益，经各方充分协商，昌喻投资拟与亿赞普等相关方签署补充协议，由亿赞普回购昌喻投资持有的钱宝科技部分股权。
近年来，钱宝科技围绕能源消费、交通等领域积极布局数字人民币场景运营业务，把握数字人民币支付场景下的收单及金融科技服务市场机遇，并积极推动上市进程。昌喻投资及其合伙人看好钱宝科技未来发展前景，综合考虑外部市场环境影响、钱宝科技上市计划等因素，经各方充分协商，拟由亿赞普回购昌喻投资持有的钱宝科技2.10%股权，回购款包含本金1.26亿元及利息。截至本公告披露日，亿赞普已向昌喻投资支付5,000万元回购款，剩余资金将在双方签署协议后，按照协议的约定支付。本次股权回购完成后，昌喻投资实际向钱宝科技出资5.24亿元，对应钱宝科技股权比例为8.74%。同时，各方拟就回购条款作出补充约定，明确昌喻投资继续享有回购权，钱宝科技在未达到回购条款约定的相关指标时，昌喻投资有权要求其回购部分或全部股权。
三、后续安排
根据昌喻投资向公司出具的《专项说明》，昌喻投资将在收到亿赞普支付的回购款后，根据《合伙协议》及时召开合伙人大会审议上述股权回购款分配相关事宜。
昌喻投资有限合伙人水天投资的认缴出资为4.5亿元，截至本公告披露日，已实缴出资1.5亿元。由于国企改革及业务发展规划变更，水天投资确认剩余3亿元投资款将不再出资。昌喻投资将根据《合伙协议》尽快召开合伙人大会，审议合伙人水天投资出资额由4.5亿元调整至1.5亿元的减资相关事宜。
上述股权回购款分配和减资事宜相关决策程序完成后，昌喻投资将与亿赞普协商签订相关协议，将《股权收购协议》约定的投资款金额由9亿元变更为5.24亿元。
公司将督促昌喻投资持续跟进补充协议相关条款的履行情况，保证公司利益。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》；
2.《昌喻投资关于钱宝科技股权回购及后续安排事宜的专项说明》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日